[2001/05/29 13:14] EFEKT S.A. - Zmiana porządku obrad WZA
Raport bieżący nr 21/2001
Zarząd Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA informuje, że po uwzględnieniu wniosku akcjonariuszy reprezentujących 22,94% kapitału zakładowego Spółki, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zwołanego na dzień 28 czerwca 2001 r., godz. 10.00, w Krakowie, ul. Reymonta 15 (opublikowany w raporcie bieżącym nr 15/2001 z dnia 12 kwietnia 2001 r.) - ulega zmianie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w roku 2000.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za 2000 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Uchylenie Uchwały Nr 9/06/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 oraz § 54 ust. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-29 Jadwiga Chachlowska Członek Zarządu - Główny Księgowy