Ekodrob Dokonane zmiany statutu oraz dotychczasowe postanowienia
opublikowano: 2003-07-04 12:59
DOKONANE ZMIANY STATUTU ORAZ DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA
Raport nr 30/2003
Raport przekazany w trybie awaryjnym w dniu 30.06.2003
Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrob" S.A. podają do publicznej wiadomości treść zmian statutu dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2003 roku oraz dotychczas obowiązujące postanowienia statutu:
1. par. 7
§ dotychczasowa treść:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy (21.200.000) złotych i dzieli się :
1) na cztery miliony sześćset tysięcy (4.600.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 0000001 do Nr A 4600000, oraz
2) na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr B 0000001 do Nr B 6000000.
§ dokonane zmiany:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy (21.200.000) złotych i dzieli się :
1. na dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy (2.350.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 0000001 do Nr A 2350000, oraz
2. na dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy (2.250.000) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 2350001 do Nr A 4600000, oraz
3. na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr B 0000001 do Nr B 6000000.
2. par. 9
§ dotychczasowa treść:
1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie może nastąpić poprzez obniżenie kapitału akcyjnego lub z czystego zysku.
3. Spółka może nabywać swe akcje w celu ich umorzenia.
4. Warunki i tryb umorzenia akcji ustala Walne Zgromadzenie.
§ dokonane zmiany:
1. Akcje spółki mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Umorzenie akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) ogłoszenie upadłości Akcjonariusza
b) działanie na szkodę Spółki
c) podjęcie działalności konkurencyjnej przez Akcjonariusza.
5. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału
3. W par.13 skreśla się dotychczasowe oznaczenie ust.1
4. par. 14 ust. 2
§ dotychczasowa treść:
Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych chyba, że przepisy Kodeksu Handlowego stanowią inaczej .
§ dokonane zmiany:
Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej .
5. par. 15
§ dotychczasowa treść:
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę , jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego .
§ dokonane zmiany:
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę , jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego .
6. par. 16 pkt. 1
§ dotychczasowa treść:
Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu , bilansu oraz rachunku zysków i strat za
poprzedni rok obrotowy.
§ dokonane zmiany:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
7. par. 16 pkt. 3
§ dotychczasowa treść:
Skwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków
§ dokonane zmiany:
uchwalenie swojego regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania decyzji oraz tryb odwołania Walnego Zgromadzenia
8. par. 20
§ dotychczasowa treść:
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków doręczone co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku osiągnięcia równej ilości głosów za jak i przeciwko uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.
3. W sprawach , które były omawiane na posiedzeniu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze pisemnego głosowania w trybie obiegowym poza posiedzeniem Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na taki tryb podejmowania głosowania i wezmą w nim udział. Głosowanie pisemne w trybie obiegowym jest wykluczone w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu , a także zawieszenia go w czynnościach .
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin Rady Nadzorczej .
§ dokonane zmiany:
1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad zamieszczonym w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawach nie zastrzeżonych do głosowania tajnego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze obiegowej wymiany dokumentów, telekonferencji lub video-konferencji, jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wniosek Przewodniczącego lub podczas jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w sposób opisany w niniejszym ustępie zostanie określony w Regulaminie Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 20 ust. 5 i 6 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. par. 21 ust. 2 lit. a)
§ dotychczasowa treść:
badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji
przez wybranych przez siebie rewidentów
§ dokonane zmiany:
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki
10. par. 21 ust. 2 lit. b)
§ dotychczasowa treść:
badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków o podziale zysku i pokrycia strat
§ dokonane zmiany:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny
11. par. 21 ust. 2 lit. c) - skreślono
§ dotychczasową treść:
składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań , o których
mowa w pkt.1 i 2.
12. W par.21 ust 2 dotychczasowe lit. d - j otrzymały odpowiednio oznaczenie c - i.
13. W par. 21 ust. 2 dodano się pkt j o następującym brzmieniu:
Ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003