Ekodrob Porządek obrad NWZA w dniu 21 listopada 2003
opublikowano: 2003-10-29 09:46
PORZĄDEK OBRAD NWZA W DNIU 21 LISTOPADA 2003
Raport nr 40/2003
Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrob" S.A. podają do publicznej wiadomości porządek obrad oraz inne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 listopada 2003 roku:
Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. z siedzibą w Iławie działających na podstawie Umowy Spółki z dnia 17 maja 1996 r. wpisanej do Krajowego Rejestru pod nr 0000058495, działając na podstawie par. 12 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art.397 oraz z art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się, zgodnie z art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 21 listopada 2003 r. o godz. 11:00 w Iławie, ul. Składowa 8 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie
8. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki
9. Zamknięcie obrad
Stosownie do treści art.402 §2 KSH wobec proponowanych zmian w statucie Spółki, Zarząd podaje aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian statutu:
par. 26 pkt.2 Statutu
Aktualne brzmienie:
"Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy"
Proponowane brzmienie:
"Rokiem obrotowym jest okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Rok obrotowy i podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2004 roku obejmuje okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 marca 2005 roku."
Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ul Składowej 8 , pok. 201 (Sekretariat) do dnia 14 listopada 2003 do godziny 15.00.
Data sporządzenia raportu: 29-10-2003