Ekodrob Porządek obrad ZWZA w dniu 27 czerwca 2003
opublikowano: 2003-05-26 16:31
PORZĄDEK OBRAD ZWZA W DNIU 27 CZERWCA 2003
Raport nr 18/2003
Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrob" S.A. podają do publicznej wiadomości porządek obrad oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 czerwca 2003 roku:
Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. z siedzibą w Iławie wpisanej do Krajowego Rejestru pod nr 0000058495, działając na podstawie par. 12 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca r. o godz. 11:00 w Iławie, ul. Składowa 8 z następującym porządkiem obrad:
Porządek Obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2002.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
15. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasad ładu korporacyjnego w kontekście dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
16. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
17. Zmiany w Statucie Spółki.
18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ul Składowej 8 , pok. 201 (Sekretariat) do dnia 20 czerwca 2003 do godziny 15.00.
Data sporządzenia raportu: 26-05-2003