EKODROB SA podjęte uchwały NWZA (część II) (WZA)
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A. informują, iż
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po wznowieniu obrad
w dniu 29 listopada 2001 roku zakończyło swoje obrady i podjęło
następujące uchwały:
Zgodnie z RRM art. 42 pkt.3
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
podjęta w dniu 29 listopada 2001 roku
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie
Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na
podstawie §16 pkt 6 Statutu Spółki postanawia powołać do składu
Rady Nadzorczej Panią Joannę Drozd.
Uchwała została powzięta
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
podjęta w dniu 29 listopada 2001 roku
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie
Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na
podstawie §16 pkt 6 Statutu Spółki postanawia powołać do składu
Rady Nadzorczej Pana Scotta R. Knutsona.
Uchwała została powzięta
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
podjęta w dniu 29 listopada 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie
Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na
podstawie §16 pkt 4 Statutu Spółki postanawia dokonać
następujących zmian w Statucie Spółki :
1. §6 otrzymuje brzmienie :
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :
1) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo,
2) chów i hodowla zwierząt,
3) uprawy rolne, połączone z chowem zwierząt (działalność
mieszana),
4) produkcja, przetwórstwo i konserwacja mięsa i produktów
mięsnych,
5) produkcja gotowych pasz dla zwierząt,
6) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
7) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu,
8) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt,
9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach,
10) handel detaliczny poza siecią sklepową,
11) transport lądowy pozostały,
12) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
13) wynajem samochodów osobowych,
14) wynajem pozostałych środków transportu,
15) wynajem maszyn i urządzeń,
16) przetwarzanie danych,
17) działalność rachunkowo - księgowa,
18) badanie rynku i opinii publicznej.
2. §16 pkt 9 otrzymuje brzmienie :
Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Do §21 pkt 2 dodaje się podpunkt j o treści :
Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
jeżeli jej wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30
000 (słownie: trzydziestu tysięcy) EUR.
4. §27 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek
handlowych i kapitał rezerwowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Uchwała została powzięta.
Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Iławie
podjęta w dniu 29 listopada 2001 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu Spółki i do wprowadzenia innych zmian o
charakterze redakcyjnym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Iławskie
Zakłady Drobiarskie EKODROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie na
podstawie art. 430 §5 KSH postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do
ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i do
wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.
Uchwała została powzięta.
Zgodnie z RRM art. 42 pkt.3