NR 4/02 TERMIN I PORZĄDEK OBRAD WZA
Zarząd "Eldorado" S.A. informuje, że działając na podstawie Art. 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2003 r. o godz. 11.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2002 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2002.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002,
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 20.06.2003 roku do godz. 11.00.
Data sporządzenia raportu: 30-05-2003