NR 5/03 PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
Zarząd "Eldorado" S.A. przekazuje tekst projektów uchwał, które zostaną przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrało:
1/. .........................
2/. .........................
3/. .........................
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęło porządek obrad.
Uchwała nr 3
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2002.
Uchwała nr 4
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
Uchwała nr 5
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2002, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 150.536.427,09 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.002.407,49 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 4.483.356,46 zł.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie - jako organ jednostki dominującej w grupie "ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r. z późn. zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 grupy kapitałowej "ELDORADO" S.A.. w Lublinie, na które składają się:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 163.197.267,60 złotych,-
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 zamykający się zyskiem netto w kwocie 10.138.096,41 złotych,
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.936.360,40 złotych."
Uchwała nr 7
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "b" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, że zysk netto w kwocie 9.002.407,49 złotych osiągnięty w roku 2002 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 48.193,14 zł zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy
Uchwała nr 8
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Arturowi Kawie - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2002.
Uchwała nr 9
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2002.
Uchwała nr 10
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ryszardowi Wojtkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002.
Uchwała nr 11
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Emanuelowi Kawie - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002.
Uchwała nr 12
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Zuzannie Wawerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002.
Uchwała nr 13
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002.
Uchwała nr 14
Działając na zasadzie artykułu 22 pkt. lit. "a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Eldorado Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krzysztofiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002.
Data sporządzenia raportu: 18-06-2003