RB Nr 16/2002 Zarząd Eldorado SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 27 czerwca 2002 r.
Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie jednogłośnie 4.677.099 głosami za w głosowaniu tajnym w skład Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej wybrano: 1. Pana Jana Kocha 2. Pana Grzegorza Wawerskiego 3. Pana Jarosława Wawerskiego
Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie jednogłośnie 4.677.099 głosami za w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.
Uchwała Nr 3 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2001, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 123.893.351,45 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.941.237,64 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 4.965.957,69 zł.
Uchwała Nr 4 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit b Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2001 w wysokości 5.941.237,64 zł w następujący sposób: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę - 475.299,01 zł - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę - 5.465.938,63 zł.
Uchwała Nr 5 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
Uchwała Nr 6 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kawie z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 7 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Wawerskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 8 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku.
Uchwała Nr 9 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 10 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Emanuelowi Kawie z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 11 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Racławskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 12 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Władysławowi Wawerskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 13 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Zuzannie Wawerskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w 2001 roku.
Uchwała Nr 14 Działając na zasadzie artykułu 12 pkt 2 lit e Statutu Spółki Walne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Piotra Racławskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr 15 Działając na zasadzie artykułu 12 pkt 2 lit e Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr 16 Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit g Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej wynosi 1.000 zł brutto. Walne Zgromadzenie postanawia jednocześnie, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą zrezygnować z całości lub części wynagrodzenia składając stosowne pisemne oświadczenie wobec Zarządu Spółki.
kom emitent ewa