ELEKTRIM - KABLE S.A. - Raport bieżący nr 29/2001 - uchwały ZWZA

opublikowano: 2001-05-17 17:34

[2001/05/17 17:34] ELEKTRIM - KABLE S.A. - Raport bieżący nr 29/2001 - uchwały ZWZA

Zarząd Elektrim - Kable S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2001 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się:
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 1.201.012.970,81;
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 25.556.271,54 złotych;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o sumę 38.755.671,64 złotych;
- informacja dodatkowa do bilansu.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok.

Na podstawie art.63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 121 poz. 591 ze zm.) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000, na które składają się:
- skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 1.284.691.611,83;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 45.829.224,11 złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o sumę 43.094.143,94 złotych;
- informacja dodatkowa do bilansu skonsolidowanego,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2000 roku oraz z badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego).

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2000 rok.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2000 rok.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pokryć stratę netto za 2000 rok w wysokości 25.556.271,54 złotych z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić:
1. Zarządowi Spółki w składzie:
- Tuomo Hatakka - oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
- Jan Kurbiel - Wiceprezes Zarządu,
- Bolesław Uryga - Wiceprezes Zarządu,
2. odwołanym w dniu 11 września 2000 roku członkom Zarządu w osobach:
- Wojciech Opalko - Prezes Zarządu,
- Jan Wieluński - I Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Nojszewski - Wiceprezes Zarządu,
- Jan Rybczyński - Wiceprezes Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić Radzie Nadzorczej Spółki w składzie:
1. Barbara Lundberg - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Emilian Bryk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Wiesław Brzozowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Tuomo Hatakka - Członek Rady Nadzorczej,
5. Andrzej Skowroński - Członek Rady Nadzorczej,
6. Jacek Walczykowski - Członek Rady Nadzorczej,
7. Andrzej Wójcik - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku z lat ubiegłych.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pokryć ujemny wynik z lat ubiegłych w wysokości 60.579.931,41 złotych z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Elektrim Kable S.A.
z dnia 16 maja 2001 roku
w sprawie utworzenia funduszu celowego.

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło utworzyć fundusz celowy, na którym będą wykazywane zmiany wartości godziwej przeprowadzanych przez Spółkę transakcji pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne.