NR 42/03 - ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd ELEKTRIM S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2003 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad:
1.Sprawy porządkowe:
a.otwarcie Zgromadzenia,
b.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
c.wybór Komisji Skrutacyjnej,
2.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
3.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2002.
4.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 rok.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002,
b.zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2002,
c.zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002r.,
d.pokrycie straty za rok 2002,
e.udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku,
f.udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku
6.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia wobec byłych członków Zarządu z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad dobrych praktyk".
8.Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 413, tel.: 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2003r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 30 czerwca 2003r. rozpocznie się od godziny 9.00.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 13 punkt 1:
Rada Nadzorcza składa się z minimum 5 członków, nie więcej jednak niż 9 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
Proponowane brzmienie § 13 punkt 1:
Rada Nadzorcza składa się z minimum 3 członków, nie więcej jednak niż 9 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
Data sporządzenia raportu: 05-06-2003