Elektrim Nr 6/04 - projekty uchwał na NWZ Elektrim SA

opublikowano: 2004-01-29 19:52

NR 6/04 - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ELEKTRIM SA Zarząd Elektrim SA podaje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2004 r.: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej liczbę członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu Spółki Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. określa, iż Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 7 członków. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w wyniku głosowania odwołano z Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana __________________________________. Projekty uchwał wyglądać będą analogicznie przy każdym kolejnym głosowaniu w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w wyniku głosowania powołano do Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana __________________________________. Projekty uchwał wyglądać będą analogicznie przy każdym kolejnym głosowaniu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Elektrim S.A. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrim S.A. działając na podstawie § 11 ust.13 Statutu Spółki Elektrim S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Elektrim S.A. w ten sposób, że: 1. w paragrafie 1 Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla się słowa "Kodeksu Handlowego (art. 376-377)" i zastępuje się je słowami "Kodeksu spółek handlowych (art. 381 - 392)"; 2. w paragrafie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w ustępie 2 dopisuje się zdanie drugie o następującej treści: "Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania."; 3. w paragrafie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej po ustępie 2 dopisuje się ustępy 3 i 4 o następującej treści: "3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. 4.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej."; 4. w paragrafie 3 Regulaminu Rady Nadzorczej po punkcie 5 dodaje się punkty od 6 do 12, o następującym brzmieniu: "6. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 7. ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 8. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub poza bilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach, 9. powoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa, 10. odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, 11. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 12. zatwierdzanie regulaminów funduszy specjalnych. 13. oraz inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Statutem Spółki i obowiązującymi przepisami prawa."; 5. w paragrafie 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w ustępie 1 po słowach"... sieci komputerowych" skreśla się słowa "itp." oraz dopisuje się słowa: "oraz innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."; 6. w paragrafie 4 Regulaminu Rady Nadzorczej po ustępie 2 dopisuje się ustępy 3,4 i 5 o następującym brzmieniu: "3. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy powoływania członków Zarządu oraz ich odwoływania i zawieszania w czynnościach."; 7. w paragrafie 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po ustępie 1 dopisuje się ustęp 2 o następującym brzmieniu: "2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na dwa miesiące lub w miarę potrzeby częściej."; 8. w paragrafie 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zmienia się dotychczasową treść zdania pierwszego ustępu 1 i zastępuje się ją nową następującą treścią: "1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich członków Rady co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady."; 9. w paragrafie 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zmienia się dotychczasową treść ustępu 2 i zastępuje się ją nową następującą treścią: "2. Bez formalnego zwołania posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli obecni są na posiedzeniu wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."; 10. zmienia się dotychczasową treść paragrafu 7 Regulaminu Rady Nadzorczej i zastępuje się ją nową następującą treścią: "Porządek posiedzenia ustala Przewodniczący. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad." 11. w paragrafie 11 Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla się zdanie ostatnie."" Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Elektrim S.A. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrim S.A. działając na podstawie § 11 ust.13 Statutu Spółki Elektrim S.A. postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Elektrim S.A. uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą ___/____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrim S.A., zawartą w pkt. ____ niniejszego Protokołu: REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ELEKTRIM S.A. Postanowienia ogólne § 1. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTRIM S.A. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (art. 381 - 392) i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej § 2. 1. Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem składa się z pięciu członków do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Rada Nadzorcza powoływana jest, za wyjątkiem pierwszej Rady, na okres 3 lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. 3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Funkcje Rady Nadzorczej § 3. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, zgodnie ze Statutem Spółki, w szczególności: 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań, 2/ opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, 3/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący względnie inny członek Rady Nadzorczej, 4/ Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 5/ Zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki. 6/ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 7/ ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 8/ wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub poza bilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach, 9/ powoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa, 10/ odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, 11/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 12/ zatwierdzanie regulaminów funduszy specjalnych, 13/ oraz w inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Statutem Spółki i obowiązującymi przepisami prawa. Organizacja pracy Rady Nadzorczej § 4. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Przez posiedzenia Rady rozumie się również równoczesne komunikowanie się członków Rady przez pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje), systemów i sieci komputerowych oraz innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 2. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być podjęte albo na pisemne głosowanie. W przeciwnym razie sprawa, w której ma być podjęta uchwała zostaje skierowana do rozpatrzenie na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w powyższym trybie powinny zostać sporządzone w formie dokumentów spełniających wszystkie wymogi określone w § 9 Regulaminu. 3. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy powoływania członków Zarządu oraz ich odwoływania i zawieszania w czynnościach. Zwoływanie posiedzeń i prowadzenie obrad § 5. 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego lubWiceprzewodniczącego Rady i musi zawierać proponowany porządek obrad. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na dwa miesiące lub w miarę potrzeby częściej. § 6. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich członków Rady co najmniej na 3dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej i wszelkich innych sposobów, które pozwalają na udokumentowanie faktu otrzymania przez członków Rady zaproszeń. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia Rady oraz ewentualnie proponowany porządek obrad. 2. Bez formalnego zwołania posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli obecni są na posiedzeniu wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. § 7. Porządek posiedzenia ustala Przewodniczący. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Podejmowanie uchwał § 8. 1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego. 2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, a także na żądanie chociażby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady. § 9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły stanowią dokumenty sporządzane odrębnie dla każdej podjętej uchwały, zawierające co najmniej datę i treść podjętej uchwały oraz podpisy członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku podjęcia uchwały w trybie § 4 ust. 2 - podpisy wszystkich członków Rady, w tym również członków, którzy oddali głos przeciwko podjętej uchwale. § 10. 1. Z przebiegu obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół dla celów wewnętrznych Spółki. Protokół powinien stwierdzać porządek obrad, obecność członków Rady, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz ewentualne zdania odrębne. Dokumenty uchwał sporządzonych według zasad określonych w § 9 stanowią załączniki do protokołu z przebiegu obrad. 2. Protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Rady, którym jest pracownik Spółki wybrany przez Radę Nadzorczą. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady innych osób § 11. Przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady zapraszać na posiedzenia inne osoby, a w szczególności członków Zarządu, ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady. Postanowienia końcowe § 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

Tagi: