[2001/05/08 09:42] ELEKTRIM SA - Nr 91/01 - projekty uchwał na NWZA Elektim S.A.
Zarząd Elektrim S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 maja 2001 roku:
UCHWAŁA
Grupy Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ..............................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Grupy Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ............................................
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ............................................
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 14 maja 2001 roku
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w tej sposób, że uchyla się w całości obecną treść § 10 Statutu i ustala się jego następującą treść:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych."
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 RRM GPW
Art.81 ust.1 pkt 2 PPO
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Jacek Walczykowski Prezes Zarządu