Nr 60/02 Zarząd spółki Elektrim S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 kwietnia 2002 roku:
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. określa, iż Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie ............. członków.
UCHWAŁA Grupy Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku głosowania grupami do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana/Panią ................................................
W przypadku utworzenia większej ilości grup akcjonariuszy, projekty uchwał dla poszczególnych grup będą wyglądały analogicznie.
W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przedmiotem głosowania NWZ będzie poniższy projekt uchwały:
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 6 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołało Pana/Panią ................................................ do Rady Nadzorczej Spółki.
W przypadku większej ilości głosowań, projekty uchwał będą wyglądały analogicznie.
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ............................................
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ............................................
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 11 pkt 7 Statutu Spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. ustala, począwszy od dnia 01 maja 2002 roku, miesięczne wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie stanowiącej równowartość 2.000 USD (dwa tysiące dolarów amerykańskich).
kom emitent mra/zdz