ELEKTRIM: Zwołanie WZA

opublikowano: 2007-06-08 13:19

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-06

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTRIM

Temat

Zwołanie WZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTRIM S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 czerwca 2007 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad:

1.Sprawy porządkowe:
a.otwarcie Zgromadzenia,
b.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
c.wybór Komisji Skrutacyjnej,
2.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
3.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2006.
4.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006,
b.zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2006,
c.zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006r.,
d.pokrycia straty za rok 2006,
e.udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006roku,
f.udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006roku
6.Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.

Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 409, tel.: 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 21 czerwca 2007r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2007 r. rozpocznie się od godziny 9.00.