(r.b 8/2002) Zarząd Elektrociepłowni Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064511, zwołuje na dzień 25 czerwca 2002 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Będzinie, ul. Małobądzka 141 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące sprawy: 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w2001r. 7.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2001, 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczących podziału zysku, 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, 13.Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania pozostałych kapitałów rezerwowych na kapitał zapasowy, 14.Podjęcie uchwały w sprawie wtórnego podziału wyniku finansowego Spółki z lat ubiegłych na pokrycie kosztów realizacji Pakietu Socjalnego w latach 2002-2005 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 18.Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu: Wprowadzenie w § 5 Statutu Elektrociepłowni Będzin S.A. pkt. 4 w brzmieniu. 4. Dystrybucja ciepła wg PKD 40.30 ( w tym przesył ciepła wg prawa energetycznego).
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 99 z dnia 23 maja 2002 r.
kom emitent mra/zdz