[2000/11/28 15:39] ELEKTROEX - Porządek obrad na NWZA
Zarząd PPH Elektromontaż - Export S.A informuje ,iż w dniu 28 listopada 2000 roku odbyłó sie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym przewidziane porzadkiem obrad poniższe uchwały zostały podjęte jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego ''Elektromontaż- Export" S.A
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. na podstawie art. 463 pkt 1 i art. 464 kodeksu handlowego oraz § 16 ust 2 pkt. 3 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 1treści następującej
§ 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Elektromontaż - Export S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "Elektromontaż - Export") łączy się z Przedsiębiorstwem Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych ''Elektromontaż -Łódź S.A''. z siedzibą w Łodzi (zwanym dalej "Elektromontaż - Łódź") poprzez przeniesienie całego majątku "Elektromontaż - Łódź" w trybie art.464 §. 3 kodeksu handlowego w zamian za akcje, które "Elektromontaż - Export" wyda akcjonariuszom'' Elektromontaż - Łódź'' innym niż "Elektromontaż - Export"
§ 2
1. W zamian za przejęty majątek ''Elektromontaż - Łódź'' akcjonariuszom tej spółki zostanie wydanych 713.054 (siedemset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje ''Elektromontaż- Export" zwykłe na okaziciela notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nabyte przez "Elektromontaż - Export" w trybie art. 464 § 3 kodeksu handlowego.
2. Akcje o których mowa w §2 punkt 1 zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom ''Elektromontaż - Łódź'' w ten sposób ,że za każdą akcję ''Elektromontaż - Łódź'' posiadaną przez akcjonariuszy tej spółki, stwierdzoną zapisem w księdze akcyjnej na dzień rejestracji połączenia, zostanie im wydane 158 ( sto pięćdziesiąt osiem) akcji ''Elektromontaż - Export" zwykłych na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie .
3. Wydanie 713.054 (siedemset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje ''Elektromontaż- Export" zwykłe na okaziciela notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotychczasowym akcjonariuszom ''Elektromontaż - Łódź'' nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia "Elektromontaż - Export" z ''Elektromontaż - Łódź'' oraz wykreślenia ''Elektromontaż - Łódź'' z rejestru handlowego.
4. Zarządy "Elektromontaż - Export" i ''Elektromontaż - Łódź'' zgłoszą połączenie tych spółek do rejestru handlowego niezwłocznie nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2001 roku
5. Połączenie "Elektromontaż - Export" i'' Elektromontaż - Łódź'' nastąpi na podstawie zweryfikowanych bilansów tych spółek sporządzonych na dzień 30 września 2000 roku
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego ''Elektromontaż- Export" S.A
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ''Elektromontaż - Export'' S.A. na podstawie art. 464 § 3 kodeksu handlowego podjęło uchwałę nr 2 treści następującej:
Par 1
W związku z podjęta Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie : warunków połączenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego ''Elektromontaż- Export" S.A z siedzibą w Warszawie z Przedsiębiorstwem Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych ''Elektromontaż Łódź'' S.A z siedzibą w Łodzi ,'' Elektromnotaż- Export ''S.A nabędzie 713.054 (siedemset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela własne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w celu wydania akcji ''Elektromontaż- Export" akcjonariuszom Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych ''Elektromontaż Łódź S.A.''
par 2
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zwrejestrowania połączenia spółek o których mowa w par.1 oraz wykreślenia Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Elektromontaż - Łódź S.A z rejestru handlowego.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego ''Elektromontaż- Export" S.A
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ''Elektromontaż - Export'' S.A. na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki i art. 408 § 1 kodeksu handlowego podjęło uchwałę nr 3 treści następującej:
dodaje się do § 3 Statutu Spółki pkt. 11. o brzmieniu: ''Prace badawczo-rozwoje w
zakresie nauk technicznych z uwzględnieniem elektrotechniki, energetyki, automatyki,
miernictwa".
Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Jerzy Lewandowski