ELEKTROMONTAZ - WARSZAWA S.A. - Uchwały podjęte na WZA

opublikowano: 2001-05-21 12:35

[2001/05/21 12:35] ELEKTROMONTAZ - WARSZAWA S.A. - Uchwały podjęte na WZA

Raport bieżący nr 17/2001

Powtórzenia raporu wysłanego dnia 19 maja 2001 r. faxem z powodu awarii systemu Emitent.

Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2001 roku:

Uchwała Nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000 oraz zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe za rok 2000 : bilans Spółki za rok 2000 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 61.697.728,16 zł ( sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych szesnaście groszy ), rachunek zysków i strat za rok 2000 wykazujący zysk netto w kwocie 2.674.631,09 zł ( dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych dziewięć groszy ), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę ( plus ) + 4.750.393,40 zł ( cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy ) oraz informację dodatkową.

Uchwała Nr 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2000 w kwocie 2.674.631,09 zł ( dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych dziewięć groszy ) na :
- dywidendę dla Akcjonariuszy - 2.060.460,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych),
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki - 614.171,09 zł (sześćset czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złoty dziewięć groszy).
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala jako dzień ustalenia prawa do dywidendy dzień 13 czerwca 2001 roku.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dzień 5 lipca 2001 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Uchwała Nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Elektromontaż - Warszawa S.A. za rok obrotowy 2000, w tym :
- zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe - bilans Elektromontaż - Warszawa S.A. na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 63.303.447,31 złotych (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych trzydzieści jeden groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto za rok 2000 w kwocie 2.733.808,83 złotych ( dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze ) ,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę ( plus ) 4.584.345,17 złotych (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy),
- informację dodatkową do rocznego skonsolidowanego raportu finansowego za 2000 rok ,
- skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Elektromontaż - Warszawa S.A. za rok obrotowy 2000,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Elektromontaż - Warszawa S.A. za rok obrotowy 2000.

Uchwała Nr 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Stelmachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Olborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Sakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Apoznańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 10

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 11

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Pasternakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Uchwała Nr 12

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w statucie spółki :
1. Dotychczasowa treść § 1 skreśla się.
2. §1 otrzymuje brzmienie : " 1. Firma Spółki brzmi : Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna . 2. Spółka może używać skrótu firmy : Elektromontaż - Warszawa S.A.".
3. W § 4 w miejsce słów kodeksu handlowego wpisuje się "kodeksu spółek handlowych".
4. W § 6 w miejsce słowa nieograniczony wpisuje się "nieoznaczony".
5. Dotychczasową treść § 7 skreśla się .
6. § 7 otrzymuje brzmienie :
Przedmiotem działania Spółki jest :

1) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej ( 31.20.A PKD ),
2) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej ( 31.20.B PKD ),
3) Produkcja sprzętu elektrycznego, gzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej ( 31.62.A PKD ),
4) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich ( 45.12.Z PKD ),
5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21. A PKD ),
6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych ( 45.21.C PKD ),
7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych ( 45.21.D PKD ),
8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych ( 45.21.F PKD ),
9)Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.25.E PKD),
10) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli ( 45.31. A PKD ),
11) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych ( 45.31.B PKD ),
12) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych ( 45.31.D PKD ),
13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ( 45.34. Z PKD ),
14) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską ( 45.50. Z PKD )
15) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ( 50.20. A PKD ),
16) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( 51.18. Z PKD ),
17) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych ( 51.43. Z PKD ),
18) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (51.65. Z PKD),
19) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana ( 51.70. B PKD ),
20) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( 52.48. G PKD ),
21) Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych (55.22. Z PKD ),
22) Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,gdzie indziej nie sklasyfikowane(55.23. Z. PKD),
23) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnym ( 60.24.B PKD ),
24) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą ( 60.24. C PKD ),
25) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach ( 63.12. C PKD ),
26) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.11. Z PKD ),
27) Wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20. Z PKD ),
28) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi ( 70.32. A PKD ),
29) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi ( 70.32. B PKD ),
30) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ( 71.32. Z PKD ),
31) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych ( 73.10. G PKD ),
32) Działalność związana z zarządzaniem holdingami ( 74.15. Z PKD ),
33) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20. A PKD),
7. W § 10 ust. 1,ust. 3, ust. 4 w miejsce "kapitał akcyjny" wpisuje się "kapitał zakładowy",
8. W § 13 w miejsce "czysty zysk" wpisuje się "zysk".
9. W § 14 w miejsce "czysty zysk" wpisuje się "zysk".
10. Dotychczasową treść § 16 skreśla się .
11. § 16 otrzymuje brzmienie :
1.Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

12. Rozdział IV skreśla się.
13. Dotychczasowa treść § 19 ust. 1 skreśla się .
14. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie : "Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji".
15. Dotychczasową treść § 20 ust. 2 skreśla się.
16. § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie " Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu".
17. W § 20 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.
18. W § 20 dodaje się ust. 3 o treści : " Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu".
19. Dotychczasową treść § 23 skreśla się .
20. § 23 otrzymuje brzmienie : " Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu."
21. Dotychczasową treść § 24 ust 1 i ust. 2 skreśla się.
22. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie : " Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji" .
23. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie : " Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie".
24. W § 27 ust. 2 skreśla się zwrot "a w razie nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady".
25. W § 27 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.
26. W § 27 dodaje się ust. 3 o treści : " Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały".
27. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 wraz z pkt 1 skreśla się.
28. § 28 ust. 2 wraz z pkt 1 otrzymuje brzmienie : " Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : 1) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,"
29. W § 28 ust. 2 dodaje się pkt 9 o brzmieniu : " zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości".
30. Dotychczasowa treść § 32 skreśla się.
31. § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"ust. 1.Do Walnego Zgromadzenia należy :
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
3/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
4/ podjęcie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
7/ decydowanie w sprawie emisji obligacji,
8/ wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej wskutek rezygnacji lub z przyczyn losowych. Rada Nadzorcza może sama wybrać w to miejsce nowego członka Rady,
9/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
10/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
11/ zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
12/ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14/ podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w kodeksie spółek handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.
32. W § 32 dodaje się ust. 2 o brzmieniu : "Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeżeli będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".
33. Dotychczasowa treść § 34 skreśla się .
34. § 34 otrzymuje brzmienie : " Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień kodeksu spółek handlowych lub statutu wynika co innego".

Uchwała Nr 13

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala jednolity tekst zmienionego statutu spółki sporządzony z uwzględnieniem jednolitej numeracji:

STATUT
Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna
Założycielami Spółki są :
1. Skarb Państwa,
2. "Mostostal Export" S.A. z siedzibą w Warszawie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Firma Spółki brzmi : Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy : Elektromontaż - Warszawa S.A.

§2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa .

§3
Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Montażowego "Elektromontaż" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§4
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§5
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§6
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§7
Przedmiotem działania Spółki jest :
1. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej (31.20.A PKD )
2. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (31.20.B PKD)
3. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (31.62.A PKD)
4. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (45.12.Z PKD)
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21. A PKD)
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (45.21.C PKD)
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (45.21.D PKD)
8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.21.F PKD)
9. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.25.E PKD)
10. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31. A PKD)
11. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B PKD)
12. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D PKD)
13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34. Z PKD)
14. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.50. Z PKD)
15. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20. A PKD)
16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18. Z PKD)
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych (51.43. Z PKD)
18. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (51.65. Z PKD)
19. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70. B PKD)
20. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (52.48. G PKD)
21. Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych (55.22. Z PKD)
22. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23. Z. PKD)
23. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnym (60.24.B PKD)
24. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24. C PKD)
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12. C PKD)
26. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11. Z PKD)
27. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20. Z PKD)
28. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (70.32. A PKD)
29. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32. B PKD)
30. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32. Z PKD)
31. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10. G PKD)
32. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15. Z PKD)
33. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20. A PKD)

§8
Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka może otwierać oddziały, zakłady i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą.

§9
Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.

III. KAPITAŁ WŁASNY

§10
l. Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Akcje spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi.
3. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.585.250 zł ( osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 8.585.250 ( osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji po l,- (jeden ) złoty każda.
4. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy ) akcji oznaczonych numerami od l (jeden ) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy ) jest akcjami na okaziciela serii AA , 675 000 ( sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji oznaczonych numerami od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden ) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy ) jest akcjami na okaziciela serii AB, 3.375.000 ( trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden ) do numeru 4.500.000 ( cztery miliony pięćset tysięcy ) jest akcjami na okaziciela serii AC, 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset ) jest akcjami na okaziciela serii B, 1.669.750 ( jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt )jest akcjami na okaziciela serii C.

§11
Spółka tworzy ponadto fundusze: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród, fundusz ryzyka handlowego.

§12
W przypadku dopuszczenia akcji do publicznego obrotu uprawniony podmiot wydaje akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji na okaziciela znajdujących się w depozycie.

§13
Zysk Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału /zysk roczny/.
§14
1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
a. odpis na kapitał zapasowy
b. odpis na kapitał rezerwowy
c. odpis na fundusze
d. dywidendy
e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Termin dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki.

§15
Szczegółowe zasady dysponowania funduszami określają regulaminy funduszów uchwalone przez Zarząd Spółki.

§16
l. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§17
Władzami Spółki są :
A. Zarząd Spółki.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD SPÓŁKI.

§18
1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji .

§19
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§20
Zarząd Spółki ustanawia Prokurentów Spółki. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw - Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw.

§21
Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1. Prezes Zarządu Spółki i członek Zarządu - działający łącznie
2. dwóch członków Zarządu - działających łącznie
3. członek Zarządu i Prokurent - działający łącznie
4. dwóch prokurentów - działających łącznie

§22
Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
Przedstawiciel Rady Nadzorczej dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§23
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek rezygnacji lub innych przyczyn losowych. Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w ten sposób członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§24
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady .
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbywa się niezwłocznie po jej wybraniu.
3. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania.

§25
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku .

§26
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady .
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, z tym że w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie .

§27
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2 Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :
1/ badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt l i 2,
4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
5/ delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków , czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
7/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
8/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
9/ zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

§28
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwała Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§29
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne .
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego .
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej .
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie.
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 .
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu.

§30
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§31
1. Do Walnego Zgromadzenia należy :
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
3/ powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
4/ podjęcie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
7/ decydowanie w sprawie emisji obligacji,
8/ wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej wskutek rezygnacji lub z przyczyn losowych Rada Nadzorcza może sama wybrać w to miejsce nowego członka Rady,
9/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
10/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
11/ zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
12/ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14/ podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w kodeksie spółek handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeżeli będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§32
Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
Wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§33
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień kodeksu spółek handlowych lub statutu wynika co innego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§34
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki
§35
1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B.
2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

Uchwała Nr 14

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1
Rada Nadzorcza działa na podstawie :

1.Statutu Spółki
2.Uchwał Walnego Zgromadzenia
3.Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Niniejszego Regulaminu

Rozdział II

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

§2
1. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 5 do 9 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa l rok.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa łącznie i osobiście.
7. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybieram do Rady Nadzorczej następnej kadencji
8. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania.
9. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek rezygnacji lub innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w ten sposób nowy członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do Akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rozdział III

Zakres kompetencji Rady Nadzorczej

§3
Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1. bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
3. analizuje i opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze Spółki,
4. powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu a na jego wniosek członków Zarządu,
5. zawiera umowy z Zarządem Spółki,
6. ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu oraz zasady ich premiowania,
7. wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
8. opiniuje projekty zmian Statutu Spółki i wewnętrzne akty prawne, istotne dla działalności Spółki,
9. opiniuje w zakresie innych spraw przedkładanych przez Zarząd lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Spółki,
10. ma prawo zawieszania Zarządu z ważnych powodów, delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu,
11. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki.,
12. wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości

§4
Rada Nadzorcza zobowiązana jest do :

1. składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania ze swej działalności,
2. składania wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
3. opiniowania propozycji podziału zysku lub pokrycia strat,
4. nadzoru nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§5
W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę.

§6
1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w statucie Spółki
2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie 14 dni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku, prawo do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. Zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3., Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki.

Rozdział IV

Tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej

§7
1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym.
2. W przypadkach nagłych. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§8
1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Na posiedzeniach Rady powinny być w zasadzie rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
3. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w tym przypadku, jeśli nagłość wniosku zostanie uchwalona jednogłośnie przez członków Rady biorących udział w danym posiedzeniu.
4. Wniosek, którego nagłość nie została uchwalona podczas danego posiedzenia, powinien być objęty porządkiem obrad najbliższego posiedzenia Rady.

§9
Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady - posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.
§10
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprzewodniczącego.
4. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania.
5. Dla załatwienia spraw nagłych dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji i uchwał w trybie obiegowym, tj. na podstawie pisemnego głosowania przez członków Rady Nadzorczej. Głosowane w w/w trybie uchwały zostaną włączone do protokółu następnego posiedzenia Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. W ten sposób podjęte uchwały są tylko wtedy ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w głosowaniu i wypowiedzą się na piśmie.

§11
1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać :
a. datę posiedzenia,
b. imienną listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
c. porządek obrad posiedzenia,
d. wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady,
2. Protokóły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane w danym roku kalendarzowym i ewidencjonowane w repertorium, grupowane są w oddzielny Zbiór Uchwał Rady. Odpisy uchwał i postanowień doręczane są w ciągu 5 dni od daty ich podjęcia Zarządowi Spółki.

Rozdział V

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
§12
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI

Środki finansowe przeznaczone na działalność Rady Nadzorczej

§13
Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w ciężar kosztów Spółki.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§14
Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

§15
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

3. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchyla Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 12 kwietnia 1995 roku stanowiący załącznik do protokołu z dnia 12 kwietnia 1995 roku.

Uchwała Nr 15

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Elektromontaż - Warszawa S.A.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Elektromontaż - Warszawa S.A.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektromontaż Warszawa S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie :
1.Statutu Spółki
2.Uchwał Walnego Zgromadzenia
3.Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Niniejszego Regulaminu

§2
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

Rozdział II

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia
§3
Do Walnego Zgromadzenia należy :

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
3/ /powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
4/ podjęcie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
7/ decydowanie w sprawie emisji obligacji,
8/ wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej wskutek rezygnacji lub z przyczyn losowych. Rada Nadzorcza może sama wybrać w to miejsce nowego członka Rady,
9/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
10/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
11/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
12/ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13/ ustalanie wynagrodzenia dla członków rady Nadzorczej,
14/ podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w kodeksie spółek handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy. Radę Nadzorczą i Zarząd.

Rozdział III

Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

§4
1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
§ 5
1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w § 4 pkt 3.
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału akcyjnego , wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki

§ 6
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być :
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
c. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
d. rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

§ 7
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie należy zawczasu zgłosić pisemnie na ręce Zarządu.
4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie zwołane, sad rejestrowy może po zawezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznaczy przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Zgromadzenie to poweźmie uchwałę czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponieść ma Spółka.
6. W ogłoszeniach i zawiadomieniach listami poleconymi o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienia sądu rejestrowego.

§ 8
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące artykuły, jak też podać treść projektowanych zmian.
3. Akcjonariusz który złoży w Spółce świadectwo depozytowe lub odpowiednie zaświadczenie potwierdzające posiadanie przynajmniej jednej akcji, może żądać zawiadomienia go listem poleconym wysłanym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie o powziętych uchwałach.

§ 9
Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 10
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 11
1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji, ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem, rachunkiem zysków i strat wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, tudzież opinii biegłych rewidentów w ciągu 2-ch tygodni przed Walnym Zgromadzeniem.

Rozdział IV

Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 12
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia, który z chwilą wyboru przyjmuje prowadzenie obrad Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.

§ 13
1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maja prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 14
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia Wspólników.
4. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, tudzież umów i sporów pomiędzy nimi i Spółką.

Rozdział V

Podejmowanie uchwał

§ 15
1. Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
3. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania Spółki - zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 pkt 2 niniejszego Regulaminu, do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów oddanych.
5. Uchwały co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
6. Uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów oddanych.
7. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze powinna być podjęta większością przynajmniej 4/5 głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić tylko w tym przypadku, jeżeli jest to zapowiedziane na początku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. W sytuacji gdy Spółka ma ulec rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji - do czasu przeprowadzenia likwidacji rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością wymaganą dla zmiany statutu, w każdym razie zaś co najmniej większością 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.
9. Uchwała o przekształceniu Spółki wymaga obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego i musi być powzięta większością 3/4 głosów oddanych.
§ 16
1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy akcjonariusz dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji.

§ 17
Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

§ 18
1. Uchwały, które podjęto wbrew przepisom prawa lub postanowieniom Statutu mogą być .zaskarżone w drodze wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o unieważnienie uchwał.
2. Prawo wytoczenia powództwa mają:
- Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni jej członkowie, każdy akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- akcjonariusz który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- inni akcjonariusze, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia lub też powzięcia uchwał w przedmiotach nie objętych porządkiem obrad,
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona przez akcjonariusza nawet w przypadku zgodności uchwały z przepisami prawa i postanowieniami Statutu, jeżeli uchwała ta godzi w interesy Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.
4. Pozew o unieważnienie uchwały należy wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu roku od daty powzięcia uchwały.
5. W sprawach dotyczących unieważnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółkę
reprezentuje Zarząd Spółki lub ustanowiony przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 19
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

3. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 12 kwietnia 1995 roku stanowiący załącznik do protokołu z dnia 12 kwietnia 1995 roku.

Uchwała Nr 16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Janusza Pasternaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A.

Uchwała Nr 17

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Stanisława Apoznańskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A.

Uchwała Nr 18

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Sławomira Krystka na członka Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A.

Uchwała Nr 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Wojciecha Stelmacha na członka Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A.