[1999/10/29 08:46] ELZAB S.A. Raport biezacy Uchwaly NWZA
Raport nr 58 / 2 stronyZgodnie z § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 28 października 1999 r.
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 28 października 1999 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Zgodnie z zapisem art. 431 § 1 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
I. Wykreśla się § 9 pkt 2.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.
W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 1.319.784 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, a zatem uchwała zapadła jednogłośnie.
Uchwała nr 1 a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu z dnia 28 października 1999 r.
w sprawie: zmian w statucie Spółki
Zgodnie z zapisem art. 431 § 1 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
I. Nadaje się nowe, następujące brzmienie § 36 pkt 2:
Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określane są w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 1.319.784 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, a zatem uchwała zapadła jednogłośnie.
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 28 października 1999 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Mariolę Więckowską.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 1.319.784 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, a zatem uchwała zapadła jednogłośnie.
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 28 października 1999 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na skupienie akcji Spółki w celu ich umorzenia
I. Zmienia się § 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 stycznia 1999 r. i nadaje się mu następującą treść:
Przeznacza się część kapitału zapasowego pochodzącego z zysku za 1997 rok w wysokości do 500 tysięcy zł na skupienie akcji Spółki w celu ich umorzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 1.318.538 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów przeciwko uchwale oddano 1.246 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści sześć) głosów.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 28 ww Rozporządzenia Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA informuje, że w dniu 28 października 1999 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odwołano Członka Rady Nadzorczej ZUK ELZAB SA - Mariolę Więckowską.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jerzy Biernat
Janina Janoska