[2000/05/16 16:06] EM WARTA Raport biezacy projekty uchwal WZA Spolki
RB/20/2000 r.Zgodnie z § 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które przedstawi na Walnym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 26 maja 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową) oraz sprawozdania Zarządu za 1999 rok.
Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym wynik badania bilansu i rachunku wyników - na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego i § 10 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:
1. Sprawozdanie finansowe, w tym:
a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 1999 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 2.402.051.893,17 (dwa miliardy czterysta dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy),
b) ogólny rachunek wyników za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujący zysk netto w wysokości 75.598.931,82 złotych (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
d) informację dodatkową.
2. Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności TUiR "WARTA" S.A. w 1999 roku.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 26 maja 2000 roku
w sprawie podziału zysku bilansowego za 1999 rok
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 10 pkt 2 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 1999 w wysokości złotych 75.598.931,82:
1. na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę złotych 35.316.140,31 (trzydzieści pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści złotych trzydzieści jeden groszy) tj. 46,7% zysku netto za 1999 r.; kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie złotych 5,83 (pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
2. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 35.357.030,85 (trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych osiemdziesiąt pięć groszy), tj. 46,8% zysku netto za 1999 r.
3. na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 4.547.766 (cztery miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), tj. 6% zysku netto za 1999 r.
4. na tantiemy dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę złotych 377.994,66 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy), tj. 0,5% zysku netto za 1999 r.
§ 2
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznacza się na 19 czerwca 2000 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 7 lipca 2000 r.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 26 maja 2000 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego i § 10 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić pokwitowania Zarządowi
z wykonania obowiązków w 1999 roku.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 26 maja 2000 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego i § 10 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 rok i udzielić pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku.
W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. przewidziano punkt dotyczący ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (pkt 8). Zarząd pozostawia tę kwestię do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Sylwester RAKOWSKI Wiceprezes Zarządu
Tadeusz RUT Wiceprezes Zarządu