RB NR 22/2002 Zarząd ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8.01.2002 r. przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27.06.2002 r. g. 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w budynku Zarządu przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz sprawozdania finansowego za rok 2001, 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2001. 8. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego zmiany Statutu Spółki. 9. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, b) pokrycia straty, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001, e) zmian w Statucie Spółki, f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, g) zgody Walnego Zgromadzenia na nabycie dzierżawionej przez Spółkę nieruchomości gruntowej w Krakowie, 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.
Wnioskowane zmiany w Statucie Spółki: § 5 lit. v) o dotychczasowym brzmieniu:prowadzenie działalności rekreacyjnej, oznaczone w PKD numerem 92.72.Z. otrzymuje brzmienie: sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych, oznaczona w PKD numerem 51.51.Z; § 11 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. otrzymuje brzmienie: Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza może upoważnić Członka Zarządu do używania tytułu Wiceprezesa Zarządu. Zmiana w zakresie przedmiotu działalności Spółki nie ma charakteru istotnej zmiany w rozumieniu art. 416 § 1 ksh. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, p. 229, do dnia 20.06.02 r. g. 15. W dniach 24-26.06.02 r. w siedzibie Zarządu Spółki (p. 229) wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki (p. 229) od dnia 20.06.02 r.
kom emitent asa