Nr 40/2002 Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Matuszewskiej 14, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 sierpnia 2002 r.
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 sierpnia 2002 r.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 2(słownie: dwóch) Członków.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Panią Alinę Jadczak i Pana Tadeusza Sobierajskiego na Członków Komisji Skrutacyjnej.
Za uchwałą oddano 2.981.397 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 382.994 głosy.
UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: potwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146 z dnia 30 lipca 2002 r.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2001 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się: 1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający się sumą bilansową 283.401.535,77 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 36.961.785,84 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.384.424,09 zł. (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote i dziewięć groszy), 4/ informację dodatkową do bilansu skonsolidowanego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku.
Za uchwałą oddano 2.315.194 głosy, przeciwko uchwale oddano 201.524 głosy, wstrzymało się 847.673 głosy.
UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zmiany § 7 ze znakiem 1 Statutu Spółki, dotyczącej ewentualnego wyłączenia prawa poboru przy podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej dokonało zmian Statutu Spółki, w ten sposób że:
1/ § 7 ze znakiem 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego, w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ogra- niczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 2/ w § 7 ze znakiem 1 po ust. 4 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Przepisy ust. od 1 do 4 nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższania kapitału zakładowego, w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru przy podwyższaniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Według opinii Zarządu, ewentualne wyłączenie prawa poboru nowych akcji w stosunku do wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Pozwoli to uprościć tryb i skrócić czas zebrania kapitału, co byłoby niemożliwe przy zastosowaniu procedury związanej z realizacją ustawowego prawa poboru,określonego przez Kodeks spółek handlowych. Wyłaczenie prawa poboru pozwoli Spółce zastosować szybszą procedurę budowania portfeli zamówień na akcje, w celu wyznaczenia cen emisyjnych zgodnych z faktycznym popytem, co (wraz z pozyskaniem nowych inwestorów) zapewni Spółce stabilność finansową i możliwości rozwoju. Proponowana cena emisyjna nowych akcji przy pierwszym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosi 10,00 zł za jedną akcję.
Za uchwałą oddano 1.932.200 głosów, przeciwko uchwale oddano 1.432.191 głosów,wstrzymało się 0 głosów.
Uchwała nie została podjęta. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA Jan Piekarski
kom emitent ewa/zdz