Raport bieżący Nr 6/2002 Zarząd ENERGOPOL-Płd SA przekazuje treść projektów uchwał na WZA w dn. 18.05.2002.
Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. - Bilans sporządzony na 31.12.2001 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 48.250.573,92 zł, - Rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto 5.988.648,79 zł, - Rachunek przepływu środków pieniężnych wykazuje wzrost środków pieniężnych w wysokości 639.472,82 zł.
Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie 5.988.648,79 zł pokryć kapitałem zapasowym Spółki.
Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001 a to: - Prezesowi - Panu Marianowi Musialikowi - głosów Za ...............
- Wiceprezesowi - Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - głosów Za ......... - Wiceprezesowi - Pani Krystynie Szwemin - głosów Za ..........
Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001, a to: - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Halinie Seredyńskiej - głosów Za..... - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Urszuli Malinowskiej - głosów Za.... - Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Barembruchowi - głosów Za.... - Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Mikitiukowi - głosów Za .... - Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Stefanowi Olszewskiemu - głosów Za .... - Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marianowi Szweminowi - głosów Za ....
Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 K.s.h. wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul Niweckiej dla której prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu dwie księgi wieczyste o nr KW 32015 i KW 42576. W/w nieruchomość obejmuje działkę o łącznej powierzchni 22761 m2 i znajdujące się na niej budynki, budowle i urządzenia.
Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 K.S.h. wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich - Michałkowice - Las przy ulicy Budowlanej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Księga wieczysta o nr Kw 43753, obejmującej działki o łącznej powierzchni 7260 m2 oraz znajdujące się na nich budowle i urządzenia.
Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Barembrucha.
Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Olszewskiego.
Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana .....
Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana .....
Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: A. W całym tekście Statutu Spółki zwrot Kapitał akcyjny występujący w różnych przypadkach zastępuje się odpowiednio zwrotem Kapitał zakładowy w tych samych przypadkach oraz zwrot Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zastępuje się zwrotem Walne Zgromadzenie.
B. § 8 przyjmuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: Prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo- badawczej w kraju i za granicą, a w szczególności: 1/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne - 45.11.Z. 2/ Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków - 45.21.A. 3/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B. 4/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych- przesyłowych - 45.21.C. 5/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych- lokalnych - 45.21.D. 6/ Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.21.F. 7/ Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G. 8/ Budowa dróg kołowych i szynowych - 45.23.A. 9/ Budowa obiektów inżynierii wodnej - 45.24 Z. 10/ Roboty związane z fundamentowaniem - 45.25.B. 11/ Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E. 12/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - 45.33.B. 13/ Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z. 14/ Usługi transportowe pojazdami specjalizowanymi, uniwersalnymi, i samochodami ciężarowymi - 60.24. A,B,C. 15/ Usługi remontowe maszyn budowlanych - 29.52.B. 16/ Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - 50.20.A. 17/ Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - 73.10.G. 18/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - 74.20.A.
§ 9 przyjmuje brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880.000 zł i dzieli się na: - 251.550 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 3.450 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 151.147 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 103.853 akcji zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda.
§ 15 pkt 3 przyjmuje brzmienie: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
§ 16 przyjmuje brzmienie: § 16 pkt 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, tzn. przy obliczaniu większości liczone są jedynie głosy za i przeciw uchwale, chyba że KSH lub Statut stanowią inaczej. § 16 pkt 2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału Zakładowego jest skuteczna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy którzy nie zgadzają się na zmianę.
§ 17 pkt 1 przyjmuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenia na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat.
§ 18 pkt 3 przyjmuje brzmienie: Zwołanie posiedzenia z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
§ 18 pkt 6 przyjmuje brzmienie: Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na zasadzie korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy). W tym przypadku Przewodniczący Rady przesyła do członków Rady Nadzorczej Projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach określonych w art. 382 § 3, 383 § i 422 KSH. Postanowienia pkt 4. stosuje się odpowiednio.
§ 19 pkt 1 przyjmuje brzmienie: Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
W § 19 dodaje się nowe pkt. 9 i 10 o brzmieniu: § 19 pkt 9. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. § 19 pkt 10. Sporządzanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§ 20 pkt 5 przyjmuje brzmienie Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu nie może być dłuższa niż 5 lat.
Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego teksu zmienionego Statutu Spółki.
kom emitent ewa/zdz