Raport bieżacy Nr 5/2002 Zarząd Spółki ENERGOPOL-PŁD SA informuje, że dnia 18 maja 2002 r. o godzinie 11 w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001r. 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrachunkowy. 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 7. Podjęcie uchwały o zbyciu przez Spółkę nieruchomości. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zmiany w Statucie Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki: A. W całym tekście Statutu Spółki zwrot Kapitał akcyjny występujący w różnych przypadkach zastępuje się odpowiednio zwrotem Kapitał zakładowy w tych samych przypadkach oraz zwrot Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zastępuje się zwrotem Walne Zgromadzenie.
B. Dotychczasowe brzmienie § 8 : Przedmiotem działalności Spółki jest: a/ produkcja budowlano-montażowa, b/ produkcja pomocnicza, c/ wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, d/ usługi transportowe w kraju i za granicą, e/ usługi remontowe, f/ prace badawczo-wdrożeniowe i projektowe, g/ inne roboty i usługi, h/ realizacja obiektów hydrotechnicznych i inżynierii wodnej, i/ roboty rozbiórkowe, wyburzenia i recykling, j/ specjalistyczne prace budowlane, takie jak wbijanie w ziemię pali, słupów i ścianek szczelnych, wiercenia. Proponowane brzmienie § 8 : Przedmiotem działalności Spółki jest: Prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo- badawczej w kraju i za granicą, a w szczególności: 1/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne - 45.11.Z. 2/ Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków - 45.21.A. 3/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B. 4/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych- przesyłowych - 45.21.C. 5/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów , linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych- lokalnych - 45.21.D. 6/ Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.21.F. 7/ Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G. 8/ Budowa dróg kołowych i szynowych - 45.23.A. 9/ Budowa obiektów inżynierii wodnej - 45.24 Z. 10/ Roboty związane z fundamentowaniem - 45.25.B. 11/ Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E. 12/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych - 45.33.B. 13/ Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z. 14 / Usługi transportowe pojazdami specjalizowanymi, uniwersalnymi, i samochodami ciężarowymi - 60.24. A,B,C. 15/ Usługi remontowe maszyn budowlanych - 29.52.B. 16/ Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - 50.20.A. 17/ Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych- 73.10.G. 18/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - 74.20.A.
Dotychczasowe brzmienie § 9: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880.000 zł i dzieli się na: - 254.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda, - 150.847 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 104.153 akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda, - 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda. Proponowane brzmienie § 9: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880.000 zł i dzieli się na: - 251.550 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 3.450 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 151.147 akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 103.853 akcji zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00zł każda, - 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00zł każda, - 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00zł każda.
Dotychczasowe brzmienie § 15 pkt 3 : Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków. Proponowane brzmienie § 15 pkt 3 : Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Dotychczasowe brzmienie § 16 : Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks lub niniejszy Statut stanowią inaczej, Proponowane brzmienie § 16 : § 16 pkt 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, tzn. przy obliczaniu większości liczone są jedynie głosy za i przeciw uchwale, chyba że KSH lub Statut stanowią inaczej. § 16 pkt 2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału Zakładowego jest skuteczna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy którzy nie zgadzają się na zmianę.
Dotychczasowe brzmienie § 17 pkt 1: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływania są na rok. Proponowane brzmienie § 17 pkt 1: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenia na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat.
Dotychczasowe brzmienie § 18 pkt 3 : Zwołanie posiedzenia z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu siedmiu dni, od daty zgłoszenia. Proponowane brzmienie § 18 pkt 3: Zwołanie posiedzenia z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
Dotychczasowe brzmienie § 18 pkt 6: Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na zasadzie korespondencyjnego uzgodnienia ( tryb obiegowy). W tym przypadku Przewodniczący Rady przesyła do członków Rady projekty uchwał do podjęcia, określając termin do zajęcia stanowiska . W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach określonych w art. 382 § 2, 383 § 1, 393 § 1, Kodeksu Handlowego. Postanowienia pkt. 4 stosuje się odpowiednio. Proponowane brzmienie § 18 pkt 6: Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na zasadzie korespondencyjnego uzgodnienia ( tryb obiegowy). W tym przypadku Przewodniczący Rady przesyła do członków Rady Nadzorczej Projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach określonych w art. 382 § 3, 383 § i 422 KSH. Postanowienia pkt 4. stosuje się odpowiednio.
Dotychczasowe brzmienie § 19 pkt 1 : Badanie sprawozdania finansowego, badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze. Proponowane brzmienie § 19 pkt 1: Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
Proponuje się w § 19 dodanie nowego pkt. 9 i 10 o brzmieniu: § 19 pkt 9. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. § 19 pkt 10. Sporządzanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 20 pkt. 5: Pierwszy Zarząd powoływany jest na dwa lata - a każdy następny na trzy lata. Proponowane brzmienie § 20 pkt 5: Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu nie może być dłuższa niż 5 lat.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela - do dnia 10 maja 2002 r. do godz.1500 , złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem
kom emitent asa 12:20 02/04/12