UCHWAŁY WZA W DNIU 30.05.2003R
Raport bieżący Nr 10/2003
Poniżej podajemy treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.05.2003r.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.
- Bilans sporządzony na 31.12.2002r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41.246.663,03zł
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.02r do 31.12.02r wykazuje zysk netto 523.626,30zł
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.02r do 31.12.02r wykazuje wzrost w wysokości 1.017.373,67zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.02r wykazuje spadek kapitału o kwotę 8.047.977,09zł.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2002 w kwocie 523.626,30zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę z lat ubiegłych w kwocie 6.847.526,52zł pokryć kapitałem zapasowym Spółki.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 5-7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002, a to :
- Prezesowi - Panu Marianowi Musialikowi - głosów za 3.117.809
- Wiceprezesowi - Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - głosów za 3.118.152
- Wiceprezesowi - Pani Krystynie Szwemin - głosów za 3.142.349
Uchwała nr 8-15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002r, a to :
- Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Halinie Seredyńskiej - głosów za 3.285.848
- Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Urszuli Malinowskiej - głosów za 3.299.478
- Członkowi Rady Nadzorczej -Panu Grzegorzowi Jędrysowi - głosów za 3.260.778
- Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Bożenie Lisieckiej-Zając - głosów za 2.733.595
- Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Mikitiukowi - głosów za 3.320.948
Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Strzeleckiemu - głosów za 2.858.439
Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Barembruchowi - głosów za 3.255.948
Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Stefanowi Olszewskiemu - głosów za 3.223.548
Uchwała nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości Zasady Dobrych Praktyk Spółek Publicznych wraz z komentarzem interpretacyjnym niektórych jego artykułów w zakresie przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia i uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści stanowiącej załącznik do uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
dla Spółki Akcyjnej ENERGOPOL-PŁD. S.A. w Sosnowcu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Podstawa prawna:
przepisy art. 393-429 Kodeksu Spółek Handlowych
przepisy § 14-16 Statutu Spółki
§ 2
Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.
§ 3
1.Walne Zgromadzenia obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2.Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA
§ 4
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach: 1.Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2.Udzielenia członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3.Podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości wypłaconej dywidendy, tworzenia kapitałów celowych, użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
4.Postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
5.Zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
6.Emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. 7.Nabycia własnych akcji celem odsprzedaży pracownikom spółki lub osobom, które były zatrudnione przez co najmniej okres trzech lat w spółce lub w spółce z nią powiązaną.
8.Połączenia, rozwiązania spółki albo przeniesienia siedziby spółki za granicę.
9.Powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia.
10.Zatwierdzenia regulaminu rady nadzorczej.
11.Zatwierdzenia regulaminu walnych zgromadzeń.
12.Zmian w statucie, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz zasadniczej zmiany przedmiotu działalności.
13.Innych decyzji stanowiących, o których mowa w ksh oraz rozstrzygania spraw i rozpatrywania wniosków wnoszonych przez akcjonariuszy, radę nadzorczą i zarząd.
14.Zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
III. ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ I PORZĄDEK OBRAD
§ 5
1.Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd w okolicznościach jakich wymagają tego przepisy art. 395, 397, 398 i 400 ksh, a także ilekroć uzna to za wskazane.
2.Zwołanie walnego zgromadzenia następuje za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż 3-y tygodnie przed terminem w.z.
3.Zwołanie walnego zgromadzenia może również wynikać z wniosku złożonego na walnym zgromadzeniu, mimo że nie był umieszczony w porządku obrad.
IV. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
§ 6
1.W walnym zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, ich przedstawiciele, zastawnicy i użytkownicy akcji, członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz notariusz.
2.W walnym zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki, może uczestniczyć zaproszony biegły rewident.
3.W walnym zgromadzeniu uczestniczyć mogą również przedstawiciele mediów za wcześniejszym zgłoszeniem - przynajmniej na jeden dzień przed terminem walnego zgromadzenia.
§ 7
1.Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2.Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, a w przypadku udzielenia go przez osobę prawną musi być dołączony wypis z właściwego rejestru.
3.Członkowie zarządu oraz pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu.
§ 8
1.Właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
2.Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia dostarczy on do spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez biuro maklerskie.
V. PROCEDURA PROWADZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
§ 9
1.Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca a w razie ich nieobecności prezes zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd.
2.Osoba otwierająca walne zgromadzenie, doprowadza niezwłocznie do wyboru przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych.
§ 10
1.Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2.Przewodniczący w szczególności przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia zapewniając tym samym respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3.Przewodniczący może zarządzić krótką przerwę w obradach w następujących przypadkach:
sprawdzanie listy obecności
liczenie głosów przez komisję skrutacyjną
utworzenie poszczególnych grup przy wyborze rady nadzorczej grupami
4.W przypadku formułowania treści uchwał na walnym zgromadzeniu przewodniczący czuwa, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób.
5.Przewodniczący pilnuje, aby jednorazowa wypowiedź uczestnika walnego zgromadzenia nie przekroczyła 10 min.
§ 11
1.Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, tzn. przy obliczaniu większości liczone są jedynie głosy za i przeciw uchwale.
2.Podczas obrad rozpatrywane są wszystkie sprawy będące w porządku obrad.
3.Walne zgromadzenie nie może na wniosek akcjonariuszy podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad.
4.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
5.Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§ 12
1.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatora o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego akcjonariusza uczestniczącego w walnego.
2.Akcjonariusz może głosować jednolicie całym swoim kapitałem i związaną z nim ilością głosów.
3.Głosowanie nad sprawami porządkowymi dotyczy wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.
4.Głosowanie odbywa się systemem komputerowym.
§ 13
1.Uchwały walnego zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2.Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia do protokołu jest przyjmowane jego pisemne oświadczenie.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYBORÓW
§ 14
Wybór rady nadzorczej w trybie normalnym
1.Członków Rady Nadzorczej wybiera się na wspólną kadencję. Ilość członków rady i długość kadencji każdorazowo uchwala Walne Zgromadzenie.
2.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna złożona z 3-ch członków. Do zadań komisji należy przeprowadzenie wyborów, obliczenie wyników i sporządzenie protokołu o wyborze członków.
3.Głosowanie może odbywać się komputerowo na każdego kandydata bądź pisemnie, poprzez skreślenie na karcie do głosowania odpowiedniej ilości kandydatów.
4.Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejną największą ilość głosów pod warunkiem że otrzymali więcej niż 50 % głosów oddanych.
5.Walne zgromadzenie może uchwalić inny sposób wyboru rady nadzorczej.
§ 15
Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
1.Przewodniczący walnego zgromadzenia podaje niezbędną ilość akcji potrzebną do utworzenia grupy celem wyboru jednego członka rady.
2.Po utworzeniu się jednej bądź kilku grup przewodniczący informuje ile członków rady może wybrać każda z grup.
3.Reszta osób, która nie będzie mogła utworzyć grupy wybiera w drodze głosowania brakującą liczbę członków rady nadzorczej.
4.W głosowaniu zarówno w grupie jak i w "reszcie" każdej akcji przysługuje tylko jeden głos.
5.Wybory w każdej grupie są osobno protokołowane przez notariusza.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Uchwała nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej i uchwala nowy Regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ENERGOPOL-POŁUDNIE Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY
§ 2
1.Rada składa się z 5 członków.
2.Kryteria jakim powinien odpowiadać członek Rady Nadzorczej to m.in.
powinien posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub prawnicze najlepiej związane z profilem działalności Spółki,
niekaralność,
minimum 3 letni staż na stanowiskach kierowniczych.
3.Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
§ 3
1.Członków Rady powołuje na wspólną kadencję i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2.Mandat członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
3.Mandat członka Rady powołanego w czasie trwania kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady.
§ 4
1.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2.Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady może być przez nią odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji Rady.
III. ZADANIA I ZAKRES UPRAWNIEŃ
§ 5
Do obowiązków i zadań Rady Nadzorczej należy:
1.ocena sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta,
2.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy,
3.składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
4.opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
5.sporządzanie dla Walnego Zgromadzenia rocznego pisemnego sprawozdania z wykonywania swych czynności i przekazanie go do wiadomości Zarządowi co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
6.wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
7.wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
8.w szczególnych przypadkach wyrażanie zgody nas świadczenie przez ten sam podmiot dwóch różnych usług eksperckich,
9.powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 20 Statutu Spółki i zawieranie z nimi umów,
10.ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
11.opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
12.nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
13.opiniowanie strategii działania Spółki, jej planów rocznych oraz sprawdzanie stopnia ich realizacji,
14.opiniowanie zgłaszanych przez Zarząd istotnych propozycji dotyczących prowadzenia spraw Spółki,
§ 6
Do obowiązków poszczególnych członków Rady należy:
1.uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku nieobecności składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia,
2.w przypadku zaistnienia konfliktu interesów informowanie pozostałych członków Rady i powstrzymanie się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,
3.informowanie Zarządu Spółki o zaistniałych powiązaniach osobistych, faktycznych i organizacyjnych z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Informację członek Rady przesyła na piśmie w ciągu 2-ch tygodni od powstania tego faktu,
4.niezwłoczne informowanie Zarządu Spółki o każdorazowym zbyciu lub nabyciu akcji Spółki, podając datę, ilość akcji, ich rodzaj oraz cenę jednostkową,
5.powstrzymanie się od rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
IV. ZWOŁANIE POSIEDZENIA I PROWADZENIE OBRAD
§ 7
1.Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z przyjętym planem, a także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2.Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4.Przewodniczący ustępującej rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy zebraniu do czasu wyboru przewodniczącego.
5.Na posiedzenie Rady są zapraszani członkowie Zarządu. Dla konkretnej omawianej sprawy mogą też być zaproszone inne osoby.
§ 8
1.Porządek posiedzenia Rady wraz z innymi materiałami przekazywany jest członkom Rady na 7 dni przed planowaną datą posiedzenia.
2.Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają na to zgodę.
§ 9
1.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej 50 % jej członków.
2.W przypadku równej ilości głosów oddanych głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
3.Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
§ 10
1.Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3.Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady i sekretarz Rady.
4.Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5.Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów prowadzonej przez sekretarza Rady, a ich kopie otrzymują członkowie Rady.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1.Członkowie Rady za wykonywanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone prze Walne Zgromadzenie.
2.Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Uchwała nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że Rada Nadzorcza V kadencji liczyć będzie 5-ciu członków.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, że V kadencja Rady Nadzorczej trwać będzie 3 lata.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Wyboru Członków Rady Nadzorczej V kadencji o treści ujętej w załączniku do uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej V kadencji powołuje :
1. Halinę Seredyńską lat 70
Wykształcenie ekonomiczne - wyższe SGPiS w Warszawie.
1951-1988 Pracowała w Narodowym Banku Polskim
kolejno na stanowiskach: inspektora,
pełnomocnika centrali NBP, dyrektora oddziału
1989-1993 na stanowisku dyrektora oddziału Banku
Przemysłowo-Handlowego S.A. o/Mysłowice
1993-1999 Wiceprezes w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Aktualnie na emeryturze i nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do działalności
"Energopol-Południe" S.A.
Głosów za 3.285.848
2. Urszulę Malinowską lat 54
Wykształcenie wyższe - Szkoła Główna Planowania i Statystykiw Warszawie.
Doktor nauk ekonomicznych, 1977r obroniła pracę doktorską n.t. "Centralne
kierowanie postępem technicznym".
Od 1977 do chwili obecnej pracuje w Szkole Głównej Handlowej(SGPiS) w Warszawie:
Od 1977 jako starszy asystent
Od 1977 do 1995 jako adiunkt
Od 1995 starszy wykładowca
Od 1989 łączy pracę dydaktyczną w SGH z działalnością
konsultingową w Przedsiębiorstwie Doradztwa
Ekonomicznego "LEGE ARTIS" Sp. z o.o., w której
od 1992 jest prokurentem.
Nie prowadzi innej działalności, a wykonywana
nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności
"Energopol-Południe" S.A.
Głosów za 3.299.478
3.Zbigniewa Mikitiuka lat 61
Wykształcenie wyższe prawnicze - Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji.
1965-1972 referent, inspektor, st. inspektor Wydziału
Finansowego P.ST.R.N. m.st. Warszawy
1973-1982 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola
1983-1987 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
1998-do nadal Doradca Generalnego Dyrektora, Dyrektor
Administracyjny "Energopol-Warszawa" S.A. oraz
Prezes Zarządu "Energopol-Projekt" Sp. z o.o.
"Energopol-Warszawa" S.A. oraz "Energopol-Projekt"
nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku
do działalności "Energopol-Południe" S.A.
Głosów za 3.320.948
4. Bożenę Lisiecką-Zając lat 59
Wykształcenie - mgr ekonomii - Szkoła Główna Planowania i Statystyki (akt. SGH)
Wydział Finansów i Statystyki, kierunek Rachunkowość.
1968-1975 SGPiS Katedra Rachunkowości - asystent i st. asystent
1975-2000 Ministerstwo Finansów Departament Rachunkowości -
Główny Specjalista, Doradca Ministra, V-ce Dyrektor,
w latach 1990-2000 Dyrektor Departamentu
Od 15.11.2000 Emeryt
Członek krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych w zakresie reachunkowości i auditingu.
Członek w tym i przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (1991-2000).
Uczestnik kongresów, seminariów organizowanych przez OECD, Komisję Europejską, EAA, IFAC
w tym 3-tygodniowy pobyt w Japońskim Banku Rozwoju.
Członek Pierwszego Komitetu Standardów Rachunkowości przy Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego.
Doradca Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
Członek Rady Programowej periodyków zawodowych: Rachunkowość, Przegląd Podatkowy a ponadto Przewodnika
Podatkowo-Rachunkowego dla Przedsiębiorców:"Dobra Firma".
Pełniła funkcję członka w Radach Nadzorczych: Bank Handlowy w Warszawie S.A., PZU S.A.,
Instalexport Sp. z o.o., Polcop Sp. z o.o., Mera Pnefal S.A., Bieltex S.A.
Aktualnie: Członek Rady Nadzorczej Ruch S.A.
W/w działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności "Energopol-Południe" S.A.
Głosów za 2.879.679
5. Grzegorza Jędrysa lat 34
Wykształcenie:
1988-1994 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Wydział Ekonomiki Produkcji, mgr ekonomii
1984-1988 Liceum Ogólnokształcące w Rykach, woj. lubelskie
Kursy i szkolenia:
06.1997-06.1998 Seminarium dla Koordynatorów Zespołów ds. Redukcji
Kosztów w Spółkach - przygotowane i prowadzone przez
Effect Sp. z o.o.,
06.1997-03.1998 Studium Podyplomowe SGH - Strategiczne Zarządzanie
Marketingowe,
06.1997 tygodniowe seminarium - Ekspansja na rynek amerykański,
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,
05.1996 Housing Finance Seminar, University of Pennsylvania,
Wharton School - Philadelphia USA,
06.1995 tygodniowe szkolenie w Warszawskiej Szkole Bankowej
z zakresu finansowania Budownictwa Mieszkaniowego,
Inne: Kursy z zakresu technik negocjacyjnych, technik sprzedaży,
panowania nad stresem, zakresu obowiązków informacyjnych
dla Spółek giełdowych, znowelizowanego KSH i podobne.
Przebieg kariery zawodowej:
06.1999 - obecnie Trinity Management Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny
02.1997-05.1999 Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Dyrektor Projektów, wcześniej Analityk Inwestycyjny
09.1996-01.1997 Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny
Kierownik zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych
07.1994-08.1996 Biuro Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego
Przy Ministerstwie Finansów, PADCO (Planning & Development
Collaborative) przy USAID i Banku Światowym.
Analityk - Analizy i szkolenia z zakresu finansowania inwestycji.
Członek Rady Nadzorczej takich Spółek portfelowych Jupiter NFI S.A. jak: AZPB Andropol S.A. ,
Andropol-Przędzalnia S.A. , Nowa Gala S.A. , FAG S.A. , ZUGIL S.A. .
Działalność ta nie jest konkurencyjna i wynika z obowiązków w ramach stosunku pracy z Trinity
Management firmą zarządzającą majątkiem Jupiter NFI S.A.
Głosów za 3.299.478
Uchwała 23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwałę następującej treści :
1) członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie miesięczne ustalone jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osiągniętego w Spółce za ostatnie pół roku i współczynnika określającego krotność tego wynagrodzenia . Współczynniki te wynoszą :
- dla Przewodniczącego Rady : 1,2
- dla Wiceprzewodniczącego : 1,1
- dla pozostałych członków : 1,0 .
2) Stosownie do art. 392 KSH koszty związane z udziałem Członków Rady w pracach rady ponosi Spółka.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Data sporządzenia raportu: 30-05-2003