WALNE ZGROMADZENIE
Raport bieżący Nr 5/2004
Zarząd Energopol-Płd. S.A. w Sosnowcu informuje, że dnia 28 maja 2004r o godz. 11.00 w siedzibie firmy w Sosnowcu przy ul. Jedności 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2003r
5. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003r
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2003r
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2003r
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
10. Podjęcie uchwał o ustanowieniu hipoteki
- na nieruchomości położonej w Czeladzi, objętej księgą wieczystą KW 15770, KW 20121, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie, - na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej, objętej księgą wieczystą KW 32015, KW 32000, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu
- na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jedności, objętej księgą wieczystą KW 34819, KW 27737 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu dla zabezpieczenia kredytów i gwarancji
11. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości w Czeladzi
12. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 19 pkt 9:
"9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości"
Nowe brzmienie § 19 pkt 9:
"9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości".
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela - do dnia 21 maja 2004 r. do godz.15.00 , złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Data sporządzenia raportu: 29-04-2004