WALNE ZGROMADZENIE
Raport bieżący Nr 7/2003
Zarząd Energopol-Płd. S.A. w Sosnowcu informuje, że dnia 31 maja 2003 o godz. 11.30 w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach ul. Grunwaldzka 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2002
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku, za rok obrotowy 2002
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
11. Podjęcie uchwały o przestrzeganiu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk
12. Podjęcie uchwały o zmianie "Regulaminu Walnego Zgromadzenia"
13. Podjęcie uchwały o zmianie "Regulaminu Rady Nadzorczej"
14. Wybór Rady Nadzorczej V kadencji
a. ustalenie ilościowego składu Rady Nadzorczej
b. ustalenie długości kadencji Rady Nadzorczej
c. przyjęcie regulaminu wyboru Rady Nadzorczej
d. wybór członków Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
16. Zamknięcie obrad.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art. 406 §1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela - do dnia 23 maja 2003r do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Data sporządzenia raportu: 24-04-2003