[2000/09/19 16:40] F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Projekty uchwal na NWZA
RB 40/2000
Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" SA, które odbędzie się dnia 27 września 2000 roku.
I. Projekt uchwały I:
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Krakowie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pana / Panią ......................................................................................
a na Sekretarza Pana / Panią ......................................................................
II. Projekt uchwały II:
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Krakowie, powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach :
.....................................................................,
......................................................................
......................................................................
III. Projekt uchwały III:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości fabrycznych Spółki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Krakowie wyraża zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości fabrycznych Spółki :
1) Niezabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu - Równia Szaflarska, obręb 222201 o powierzchni 29 278 m2 objętej KW nr 74448,
2) Niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie obręb 23, przy ul. Wieniawskiego o łącznej powierzchni 1691 m2, składającej się z działek oznaczonych numerami ew. 1048/2 oraz 1048/4,
3) Zabudowanej części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki wraz z własnością budynku administracyjnego, położonej w Krakowie, przy ul. Pilotów 6, obręb 23, o powierzchni ok. 4000 m2, która to część powstanie w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ew. 930/5 objętej KW nr 174266.
2. Zbycie ww. nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, po zaakceptowaniu ich przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
IV. Projekt uchwały IV:
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Krakowie przyjmuje złożoną przez Panią Marię Magdalenę Altendorf-Pszon rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lipca 2000 roku stwierdzając tym samym , iż z dniem 1 lipca 2000 r. Pani Maria Magdalena Altendorf-Pszon zaprzestała pełnienia powierzonych jej funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odwołuje Panią Marię Magdalenę Altendorf-Pszon i powołuje w jej miejsce Pana/Panią ..................................... Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Podstawa prawna: §42 ust.2 RRM GPW, §54,ust.4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-19 Mariusz Wojdon Członek Zarządu