F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Projekty uchwał na WZA F.

opublikowano: 2001-06-22 16:35

[2001/06/22 16:35] F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Projekty uchwał na WZA F.

RB 20/2001

Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. "KrakChemia S.A.", które odbędzie sie w dniu 30 czerwca 2001 roku:

Uchwała I:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §24 ust. 1 Statutu, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana / Panią .............................................................................................,

Uchwała II:
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pana / Panią .............................................................................................,

Uchwała III:
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie po przeprowadzeniu tajnego głosowania, powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach :
.....................................................................,
......................................................................
......................................................................

Uchwała IV:
w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie po przeprowadzeniu jawnego głosowania, przyjęło zaproponowany następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A. i sprawozdania finansowego za 2000 rok.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok,
b) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki,
c) udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej Spółki,
d) pokrycia straty za 2000 rok,
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej KrakChemii za 2000 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej KrakChemii za 2000 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup i sprzedaż nieruchomości.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała V:
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" SA, oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za 2000 rok, w skład którego wchodzą : bilans Spółki sporządzony na 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 262 677,40 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący stratę netto w kwocie 931 948,80 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 356 998,86 zł i informację dodatkową za 2000 rok.

Uchwała VI:
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mazgajowi - Prezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała VII:
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Mikosowi - Wiceprezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Panu Leszkowi Mikosowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała VIII:
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała IX:
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Wojdonowi - Członkowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała X:
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2000.

Uchwała XI:
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Kuśnierzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Panu Henrykowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XII:
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Kuśnierz - Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Pani Marii Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XIII:
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Gocman - Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Pani Alicji Gocman absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XIV:
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Mazgaj - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XV:
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Magdalenie Altendorf - Pszon - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Pani Marii Magdalenie Altendorf - Pszon absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XVI:
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrobowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Panu Piotrowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XVII:
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Czesławie Szelidze - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Pani Czesławie Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XVIII:
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mazgajowi - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Panu Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XIX:
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Józefie Mikos - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Pani Józefie Mikos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XX:
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mikosowi - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Panu Marcinowi Mikosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2000 roku.

Uchwała XXI:
w sprawie pokrycia straty netto Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w Krakowie za 2000 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza pokrycie poniesionej straty netto za rok obrotowy 2000 w kwocie 931 948,80 zł z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała XXII:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, oraz sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej KrakChemii za 2000 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KrakChemii, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2000 rok, w skład którego wchodzą : skonsolidowany bilans Grupy sporządzony na 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 854 835,30 zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 545 265,09 zł, oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 177 808,41 zł i informację dodatkową Grupy za 2000 rok.

Uchwała XXIII:
w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 415 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza następujące zmiany w Statucie spółki :

I Dotychczasowe brzmienie § 3, ust 1 Statutu o brzmieniu:

1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za zagranicą.

Zastępuje się brzmieniem:
1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

II Dodaje się w § 4 pkt o, o brzmieniu:
o/ wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości

III W tytule rozdziału III wyraz akcyjny zastępuje się wyrazem zakładowy

IV W § 5, ust 1, 2, 3 wyraz akcyjny zastępuje się wyrazem zakładowy

V Dotychczasowe brzmienie § 6, ust 9 Statutu o brzmieniu:
9. Akcje spółki mogą być umarzane.

Zastępuje się brzmieniem:
9. Akcje spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

VI W tytule rozdziału IV wyraz władze zastępuje się wyrazem organy.
w § 8 wyraz władzami zastępuje się wyrazem organami.

VII Dotychczasowe brzmienie § 9, ust 2, ust 4 Statutu o brzmieniu:
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a następnych trzy lata.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków za ostatni rok ich urzędowania.

Zastępuje się brzmieniem:
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4.Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

VIII Wykreśla się § 10 o brzmieniu:

Na wniosek Prezesa Zarządu członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

IX Dotychczasowy § 11 Statutu otrzymuje numer 10.

X Dotychczasowe § 12 Statutu otrzymuje numer 11:
Dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 4 a dodaje się nowy ust 3 o brzmieniu:

3. Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

XI Dotychczasowy § 13 Statutu otrzymuje numer 12.

XII Dotychczasowy § 14 Statutu otrzymuje numer 13 a jego brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej ilości członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa rok.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków Spółki za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej.

Zastępuje się brzmieniem:

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Organizacje i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

XIII Wykreśla się dotychczasowy § 15 Statutu o brzmieniu :

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

XIV Dotychczasowy § 16 Statutu otrzymuje numer 14, a ust. 3 tego paragrafu o brzmieniu :
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
Zastępuje się brzmieniem:
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

XV Dotychczasowy § 17 Statutu otrzymuje numer 15, i dodaje się do niego ust 3 i 4 o brzmieniu :
3. Do zawieszania Prezesa Zarządu, wymagana jest jednomyślna uchwała Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

XVI Dotychczasowy § 18 Statutu otrzymuje numer 16, a ust 3 tego paragrafu o brzmieniu
Kompetencje Rady Nadzorczej określa niniejszy Statut i Kodeks Handlowy.
Zastępuje się brzmieniem:
Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks Spółek Handlowych, niniejszy Statut i Regulamin Rady Nadzorczej.

XVII Dotychczasowy § 19 Statutu otrzymuje numer 17,

XVIII Dotychczasowy § 20 Statutu otrzymuje numer 18, a w ust 2 tego paragrafu wyraz akcyjnego zastępuje się wyrazem zakładowego.

XIX Dotychczasowy § 21 i 22 Statutu otrzymują numery 19 i 20.

XX Dotychczasowy § 23 Statutu otrzymuje numer 21,
w ust 2 tego paragrafu wyraz art.430 kh zastępuje się wyrazem art. 397 ksh.
a w ust 3 tego paragrafu wyraz władz zastępuje się wyrazem organów.

XXI Dotychczasowy § 24 Statutu otrzymuje numer 22.

XXII Dotychczasowy § 25 Statutu otrzymuje numer 23.

XXIII Dotychczasowy § 26 Statutu otrzymuje numer 24,
w ust. 2 tego paragrafu wyraz obrachunkowym zastępuje się wyrazem obrotowym.
wykreśla się ust. 3 tego paragrafu o brzmieniu :
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1991 r.

XXIV Dotychczasowy § 27 Statutu otrzymuje numer 25,
w ust. 1 pkt 1 tego paragrafu wyraz akcyjny zastępuje się wyrazem zakładowy .

XXV Dotychczasowy § 28 Statutu otrzymuje numer 26, a w ust. 1 tego paragrafu wyraz obrachunkowego zastępuje się wyrazem obrotowego,
oraz ust 2 tego paragrafu o brzmieniu:
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminach określonych prawem po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
Zastępuje się brzmieniem:
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminach określonych prawem po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe.

XXVI Dotychczasowy § 29 i 30 Statutu otrzymują numery 27 i 28.
XXVII Dotychczasowy § 31 Statutu otrzymuje numer 29, i wykreśla się ust. 2 tego paragrafu o brzmieniu :
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

II./ Na zasadzie art. 430 § 5 k.s.h upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Projekt uchwały XXIV:
w sprawie wyrażenia zgody na zakup i sprzedaż nieruchomości

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 393 ust 4 Kodeksu Spółek Handlowych , po przeprowadzeniu jawnego głosowania wyraża zgodę na:
a/ zakup nieruchomości w Nowym Targu o powierzchni 1157 m2 objętej KW 99.776,
b/ sprzedaż zakupionej zgodnie z pkt. a/ nieruchomości w Nowym Targu o powierzchni 1157 m2,
c/ sprzedaż nieruchomości w Krakowie przy ul. Pilotów 6 , o powierzchni ok. 70 a, objętej KW 21.2002 oraz KW 21.2003.
2. zakup i sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki.

Projekt uchwały XXV:
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć .................. członków.

Uchwała XXVI:
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 385 §1 w związku z §14 ust. 2 Statutu, po przeprowadzenia tajnego głosowania wybiera w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję:
- .....................................................................................
- .....................................................................................
- .....................................................................................
- .....................................................................................
- .....................................................................................

Uchwała XXVII:
w sprawie uchwalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2001 roku w Krakowie, na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §19 ust 2 Statutu, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, uchwala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2001 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2002 roku w wysokości :

Przewodniczący Rady Nadzorczej - .........................

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - .........................

Sekretarz Rady Nadzorczej - .........................

Członek Rady Nadzorczej - .........................