FAMOT - PLESZEW S.A. - Treść uchwał WZA-25.04.2001 r

opublikowano: 2001-04-25 17:42

[2001/04/25 17:42] FAMOT - PLESZEW S.A. - Treść uchwał WZA-25.04.2001 r

Rap.16/2001

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A w dniu 25-04.2001 r :
Uchwała Nr 1
Na podstawie art. 409 KSH uchwala się co następuje :
Wybiera się na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusza Jana Półtoraka.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Za oddano głosów : 5.237.838
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 1
Głosów nieważnych oddano 19

Uchwała Nr 2

Na podstawie art. 409 KSH uchwala się co następuje :
Wybiera się na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sławomira Sowińskiego. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym .
Za oddano głosów: 5.237.858
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 0

Uchwała Nr 3

Na podstawie art. 409 KSH uchwala się co następuje :
Wybiera się na członków Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i Wniosków: Przemysława Gozdowiaka,Izabelę Jańczak, Sylwię Zięciak.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Za oddano głosów : 5.237.858.
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 0

Uchwała Nr 4

Na podstawie art. 414 i art. 420 par. 1 KSH uchwala się co następuje :
§1.
Przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Famot Pleszew S.A. w Pleszewie , który obejmuje :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółki,
- bilansu Spółki na dzień 31.12.2000r,
- rachunku zysków i strat od 1.01.2000 do 31.12.2000r,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2000r. - wniosku w sprawie podziału zysku netto.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie przyjęcia:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- bilansu Spółki na dzień 31.12.2000r,
- rachunku zysków i strat za okres 1.01.2000r - 31.12.2000r,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000r do 31.12.2000r.
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2000r.
- wniosku Zarządu o podziale zysku netto za rok 2000
- udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , bilansu Spółki na dzień 31.12.2000r, rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2000r do 31.12.2000r, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2000r do 31.12.2000r oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2000.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2000r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2000r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000r.
13. Zakończenie obrad.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Za oddano głosów : 5.237.858.
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 0

Uchwała nr 5

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1.
Zatwierdza się:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
2) bilans Spółki na dzień 31.12.2000, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 64.203.177,85 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000r.- do 31.12.2000r., który przedstawia się
następująco:
- przychody ogółem - 81.636.307,72 zł ( słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze)
- koszty uzyskania przychodów - 80.815.351,17 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy )
- zysk brutto - 820.956.55 zł (słownie : osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy )
- zysk netto - 156.453,55 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy)
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
wykazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie:899.146,89 zł
(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych
osiemdziesiąt dziewięć groszy),
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2000r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Za oddano głosów : 5.237.839.
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 0

Uchwała Nr 6

Działając na podstawie art. 393 KSH oraz art. 395 §2 pkt. 2 KH w związku z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1.
Ustala się podział zysku netto za 2000r. w kwocie 156.453,55 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy ) w ten sposób , że przeznacza się go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym
Za oddano głosów : 5.237.839.
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 0

Uchwała Nr 7

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz w związku z art. 413 KSH uchwala się co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi "Famot" Pleszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2000r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Za oddano głosów : 5.237.839.
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 0

Uchwała Nr 8

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 §2 pkt 3 KSH oraz w związku z art. 413 KSH u uchwala się co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej "Famot" Pleszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Za oddano głosów : 5.237.839.
Przeciw oddano głosów : 0
Wstrzymało się od głosu : 0