13/2002 Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów, na dzień 31 grudnia 2001 roku, kwotę 592.156.414,51 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) złotych, 2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 26.272.479,00 (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) złotych, 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 19.661.281,52 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) złotych, 4. informacja dodatkowa.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 21 czerwca 2001 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2001 r. kwotę 715.505.000,00 (siedemset piętnaście milionów pięćset pięć tysięcy złotych) złotych, 2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 9.269.000,00 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych, 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 6.968.000,00 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) złotych, 4. informacja dodatkowa.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 r.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Pani Ewie Bartnik pełniącej funkcję do dnia 28.03.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ewie Bartnik pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 01.01.2001 r. do dnia 28.03.2001 r..
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję od dnia 28.03.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w okresie od dnia 28.03.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Gambusiowi pełniącemu funkcję do dnia 09.11.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Gambusiowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 r. do dnia 09.11.2001 r
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Pawłowi Lejmanowi pełniącemu funkcję od dnia 10.05.2001 r. do dnia 05.10.2001r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Lejmanowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 10.05.2001 r. do dnia 05.10.2001 r.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Sitce pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Dariuszowi Kruglejowi pełniącemu funkcję od dnia 05.10.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Kruglejowi pełniącemu od dnia 05.10.2001 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001r.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001r.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Krokowi pełniącemu funkcję do dnia 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Krokowi Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącemu funkcję od dnia 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowakowi pełniącemu funkcję do dnia 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Nowakowi Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącemu funkcję od dnia 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej pełniącej funkcję od dnia 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącej funkcję od dnia 21.06.2001 r. do dnia 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu pełniącemu funkcję od 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącemu funkcję od dnia 21.06.2001 do dnia 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału zysku za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 26.272.479,00 (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: - w § 2 po punkcie 24 dodaje się punkt 25 w brzmieniu: 25. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42.Z.
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: 1. § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Akcje mogą być umarzane przy zastosowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na mocy uchwały walnego zgromadzenia. 2. Skreśla się § 7 ust. 2 oraz zdanie drugie w § 7 ust. 3.
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: w §8 słowo Władzami zastępuje się słowem Organami.
UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
- § 11 ust.1 pkt. a), b) i c) otrzymują nowe brzmienie: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: §13 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie: Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: §14 ust.2 pkt. b) otrzymuje nowe brzmienie: b) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: 1. §19 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy powinno być sporządzone przez zarząd i zatwierdzone przez walne zgromadzenie w terminach określonych obowiązującymi przepisami. 2. §19 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 2. Sprawozdanie roczne zarządu powinno być sporządzone oraz udostępnione wszystkim akcjonariuszom wraz ze sprawozdaniem finansowym najpóźniej, na 15 / piętnaście dni / przed datą walnego zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: §22 otrzymuje nowe brzmienie:
Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalania tekstów jednolitych umowy Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstów jednolitych Statutu Spółki z dnia 31 grudnia 1996 roku, Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz, z uwzględnieniem późniejszych zmian.
kom emitent abs/zdz