NWZA SPÓŁKI.
dokument nr 41 /2003
Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 28 listopada 2003 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. NWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11.
Porządek obrad:
1.Otwarcie NWZA
2.Wybór Przewodniczącego NWZA
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad NWZA
5.Wybór komisji skrutacyjnej
6.Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmian w Statucie Spółki:
dotychczasowe brzmienie art. 22 pkt. 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku."
nowe brzmienie art. 22 pkt. 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku"
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w składzie Rady Nadzorczej
- wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
- wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice
8.Zamknięcie obrad.
Warunki udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 1 i 2, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11, pokój nr 40, do dnia 20.11.2003r. włącznie do godziny 15:00.
Data sporządzenia raportu: 29-10-2003