NWZA SPÓŁKI - POWZIĘTE UCHWAŁY.
dokument nr 49 / 2003
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 28 listopada 2003 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu
28 listopada 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.
§ 1.
Na podstawie art. 395 w związku z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych nadaje się nowe brzmienie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki:
"Art. 22 pkt. 1 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku"
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana Piotra Kuberę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana Marka Zdybel
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana Dominik Skoczek
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Panią Teresę Kłodzińską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu
28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na uzyskanie przez Spółkę:
1.Prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - działki nr 1/5 o pow. 10 m2 , położonej w Katowicach przy Al. Korfantego, objętej Księgą wieczystą KW. 24001 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach;
2.Prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność miasta Katowice- działka nr 8/4 o pow. 5 m2 i działki nr 8/7 o pow. 21 m2 , położonych w Katowicach przy Al. Korfantego, objętych Księga wieczystą KW 32597 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach;
w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 67 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dn. 21.08.2000r. nr 46 poz. 543 z późn. zmianami) z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości fabrycznej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej podamy w terminie późniejszym.
Data sporządzenia raportu: 28-11-2003