nr 27 / 2002
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 18 kwietnia 2002 roku.
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie nabycia nieruchomości
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 § 4 KSH wyraża zgodę na nabycie: - prawa użytkowania wieczystego działek o numerach geodezyjnych: 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8, 7/9 o łącznej powierzchni 2 ha 5.110 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 19309 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie i działki o numerze geodezyjnym 13/1 o łącznej powierzchni 6.966 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 38353 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie. - prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na ww. działkach wg wykazu załączonego no niniejszej uchwały.
§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały nr 1
Wykaz budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na działkach wymienionych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA. 1. budynek magazynu gazów technicznych o kubaturze 27m3 2. studnia głębinowa o głębokości 30 m 3. wiata warsztatu mechanicznego o kubaturze 823,10 m3 4. wiata z blachy falistej na słupach stalowych 5. budynek warsztatu z częścią socjalną i kotłownią o kubaturze 2.061,80 m3 6. komin stalowy, magazyn blaszany o kubaturze 219 m3 7. murowany budynek magazynu o kubaturze 178 m3 8. zbiornik ścieków o kubaturze 115 m3 9. plac betonowy o powierzchni 270 m2 10. budynek podstacji KW-1 o kubaturze 256 m3 11. budynek magazynu stacji paliw o kubaturze 185,40 m3 12. budynek magazynu o kubaturze 1.239,50 m3 13. zbiornik przeciwpożarowy 14. sortownia z urządzeniami w tym: 3 taśmociągi, bocznica kolejowa, waga wozowa i wagonowa
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie wniesienia aportu do spółki TRANSFAS Sp. z o. o. w Katowicach.
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 § 4 KSH wyraża zgodę na wniesienie aportu do Spółki TRANSFAS Sp. z o. o. w Katowicach w postaci: - prawa użytkowania wieczystego działek o numerach geodezyjnych: 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8, 7/9 o łącznej powierzchni 2 ha 5 110 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 19309 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie i działki o numerze geodezyjnym 13/1 o łącznej powierzchni 6.966 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 38353 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie. - prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na ww. działkach wg wykazu załączonego do niniejszej uchwały.
§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały nr 2
Wykaz budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na działkach wymienionych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA.
1. budynek magazynu gazów technicznych o kubaturze 27m3 2. studnia głębinowa o głębokości 30 m 3. wiata warsztatu mechanicznego o kubaturze 823,10 m3 4. wiata z blachy falistej na słupach stalowych 5. budynek warsztatu z częścią socjalną i kotłownią o kubaturze 2.061,80 m3 6. komin stalowy, magazyn blaszany o kubaturze 219 m3 7. murowany budynek magazynu o kubaturze 178 m3 8. zbiornik ścieków o kubaturze 115 m3 9. plac betonowy o powierzchni 270 m2 10. budynek podstacji KW-1 o kubaturze 256 m3 11. budynek magazynu stacji paliw o kubaturze 185,40 m3 12. budynek magazynu o kubaturze 1.239,50 m3 13. zbiornik przeciwpożarowy 14. sortownia z urządzeniami w tym: 3 taśmociągi, bocznica kolejowa, waga wozowa i wagonowa
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie zbycia nieruchomości
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 § 4 KSH wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej położonej na terenie siedziby spółki o numerze geodezyjnym 160/9, zapisanej w księdze wieczystej KW 48838 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 532 m2 o łącznej kubaturze 5 871 m3 .
§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie udzielenia poręczenia bankowego Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowemu KARBON 2 Zdzisław Bik, Krzysztof Bik
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.15 KSH wyraża zgodę na udzielenie poręczenia bankowego w kwocie 3.000.000,00 zł dla Banku PeKaO S.A. O/ Katowice firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KARBON 2 Zdzisław Bik, Krzysztof Bik z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 6 z tytułu umowy kredytowej na okres do 31 grudnia 2004r.
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje do składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Pana /Panią ................................
kom emitent zdz