Dokument nr 51/2002 Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 31 lipca 2002 roku.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2001
§ 1. Działając na podstawie art. 69.pkt.3 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001 obejmujące:
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.554.273,70 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 70/100).
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 1.166.366,18 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 18/100)
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.338.355,27 zł ( jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 27/100) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 393 § 4 ksh wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki:
- Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych: 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8 i 7/9 o łącznej powierzchni 2 ha 5.110 m2 położonych w Sieniawie Lubuskiej oraz prawa własności znajdujących się na tych działkach budynków, budowli i innych urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 19309 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie za cenę ich nabycia tj. 110.245,00 zł
- Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 13/1 o pow. 6.966 m2 oraz prawa własności znajdujących się na tej działce budynków, budowli i innych urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 38353 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie za cenę ich nabycia tj. 64.673,00 zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia hipotek na nieruchomościach przedsiębiorstwa Spółki.
§ 1. Na podstawie art. 393 pkt.3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie hipotek na nieruchomościach przedsiębiorstwa Spółki zapisanych w księdze wieczystej KW 48838 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Katowicach celem zabezpieczenia zobowiązań Spółki z tytułu zaciąganych kredytów, do wysokości 6 mln zł (słownie: sześć milionów złotych) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 ZWZA z dnia 8 maja 2001 r.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: - przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 2.889,54 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 54/100), pozostałą po wypłacie dywident z zysku za 2000 rok
- w związku z powyższym w § 1 uchwały nr 4 ZWZA z dnia 8 maja 2001 r. kwotę 1.033.912,60 zł zastępuje się kwotą 1.036.802,14 zł, kwotę 344.637,53 zł zastępuje się kwotą 341.747,99 zł
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
§ 1. Na podstawie art. 393 § 4 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie nw. nieruchomości:
1. - prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1 o numerach geodezyjnych: 1121/18, 1121/14 o łącznej powierzchni 0,0765 ha zapisanych w księdze wieczystej KW 43237 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mielcu.
- prawa własności działek położonych w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1 o numerach geodezyjnych 1121/17, 1121/16 o łącznej powierzchni 0,0865 ha zapisanych w księdze wieczystej KW 43236 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mielcu oraz prawa własności budynku handlowo-użytkowego znajdującego się na wymienionych działkach.
- prawa wieczystego użytkowania działki położonej w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1, o numerze geodezyjnym 1121/11 o powierzchni 0,1405 ha zapisanych w księdze wieczystej KW 38201 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mielcu oraz prawa własności budynku pawilonu handlowo-usługowego znajdującego się na wymienionej działce.
Łączna cena nabycia. nieruchomości wymienionych w pkt.1 wyniesie 3.900.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).
2. - prawa wieczystego użytkowania działki położonej w Zabrzu przy ul. Hagera 6 o nr geodezyjnym 193/30 o powierzchni 0,2232 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 11937 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu oraz prawa własności budynku biurowo- magazynowego i budowli znajdujących się na wymienionej działce za cenę 1.900.000,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA p. ............................................ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA p. ............................................ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz