FASING SA projekty uchwal na NWZA spolki (WZA)
dokument nr 65/2001Zarzad Spolki Fabryk Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa
Kapitalowa FASING SA przekazuje projekty uchwal na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwolane na dzien 30 pazdziernika
2001 roku.
Uchwala Nr ... / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A.
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
? 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.430
? 1 Kodeksu Spolek Handlowych , uchwala zmiany w Statucie Spolki
dotyczace art.:11.1, 11.4, 12.1, 12.3, 15, 17.2, 18.2, , 18.4, 26.2
? 2
Na podstawie art.430 ? 5 ksh Walne Zgromadzenie upowaznia Rade
Nadzorcza do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spolki.
Proponowane zmiany w Statucie Spolki.:
dotychczasowe brzmienie art.11.1
Zarzad sklada sie z jednej do trzech osob. Kadencja zarzadu trwa
trzy lata, z wyjatkiem kadencji pierwszego zarzadu, ktora trwa dwa
lata.
proponowana tresc art.11.1
Zarzad sklada sie z jednej do trzech osob. Kadencja czlonka
zarzadu trwa trzy lata i jest wspolna dla wszystkich czlonkow
zarzadu.
dotychczasowe brzmienie art.11.4
Rada Nadzorcza moze odwolac prezesa zarzadu, czlonka zarzadu lub
caly zarzad przed uplywem kadencji Zarzadu.
proponowana tresc art.11.4
Rada Nadzorcza moze odwolac prezesa zarzadu, czlonka zarzadu lub
wszystkich czlonkow zarzadu przed uplywem ich kadencji.
dotychczasowe brzmienie art.12.1
Zarzad wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarzadzania spolka
z wyjatkiem uprawnien zastrzezonych przez prawo lub niniejszy
statut dla pozostalych wladz spolki.
proponowana tresc art.12.1
Zarzad wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarzadzania spolka
z wyjatkiem uprawnien zastrzezonych przez prawo lub niniejszy
statut dla pozostalych wladz spolki.
Pracami zarzadu kieruje prezes zarzadu.
dotychczasowe brzmienie art.12.3
Zarzad zobowiazany jest do udostepnienia akcjonariuszom na ich
pisemny wniosek sprawozdan finansowych spolki.
proponowana tresc art.12.3
Uchwaly zarzadu zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow, a w
przypadku rownosci glosow decyduje glos prezesa zarzadu.
dotychczasowe brzmienie art.15
15.1 Rada Nadzorcza sklada sie z pieciu do dziewieciu czlonkow.
Rade Nadzorcza wybiera walne zgromadzenie akcjonariuszy.
15.2 Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata, z wyjatkiem kadencji
pierwszej rady nadzorczej, ktora trwa jeden rok.
proponowana tresc art.15
15.1 Rada nadzorcza sklada sie z pieciu do dziewieciu czlonkow
wybranych przez walne zgromadzenie na wspolna kadencje.
15.2 Kadencja czlonka rady nadzorczej trwa trzy lata.
dotychczasowe brzmienie art.17.2
Przewodniczacy rady nadzorczej lub jeden z zastepcow maja
obowiazek zwolac posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwoch
czlonkow rady nadzorczej . Posiedzenie powinno byc zwolane w ciagu
tygodnia od dnia zlozenia wniosku, na dzien przypadajacy nie
pozniej niz przed uplywem dwoch tygodni od dnia zwolania.
proponowana tresc art.17.2
Zarzad lub czlonek rady nadzorczej moga zadac zwolania rady
nadzorczej podajac proponowany porzadek obrad.
Przewodniczacy rady zwoluje posiedzenie w terminie dwoch tygodni
od dnia otrzymania wniosku.
dotychczasowe brzmienie art.18.2
Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly bezwzgledna wiekszoscia glosow
wszystkich czlonkow rady nadzorczej.
proponowana tresc art.18.2
Uchwaly rady nadzorczej zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow, a
w przypadku rownosci glosow rozstrzyga glos przewodniczacego rady.
proponowana tresc art.18.4
Rada nadzorcza moze podjac uchwale w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania sie na
odleglosc, jezeli wszyscy czlonkowie rady zostali powiadomieni o
tresci projektu uchwaly
Czlonkowie rady nadzorczej moga rowniez brac udzial w podejmowaniu
uchwal, oddajac swoj glos na pismie za posrednictwem innego
czlonka rady, w sprawach objetych porzadkiem obrad.
dotychczasowe brzmienie art.26.2
Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa wiekszoscia trzech
czwartych oddanych glosow w sprawach:
1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
3. zbycia przedsiebiorstwa spolki,
4. polaczenia spolki z inna spolka,
5. rozwiazania spolki
proponowana tresc art.26.2
Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa wiekszoscia trzech
czwartych glosow w sprawach :
1. zmiany statutu
2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszenstwa
objecia akcji
3. zbycia przedsiebiorstwa spolki albo jego zorganizowanej czesci
4. obnizenia kapitalu zakladowego
5. umorzenia akcji z zastrzezeniem, ze jezeli na walnym
zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej polowa kapitalu
zakladowego, do powziecia uchwaly o umorzeniu akcji wystarczy
zwykla wiekszosc glosow.
6. polaczenia z inna spolka z zastrzezeniem, ze wymagana wiekszosc
reprezentuje co najmniej polowe kapitalu zakladowego.
7. rozwiazania spolki
Uchwala Nr ... / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A.
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie ustanowienia
hipotek na nieruchomosciach przedsiebiorstwa spolki.
Na podstawie art.393 pkt 3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia
Akcjonariuszy wyraza zgode na ustanowienie hipotek na
nieruchomosciach przedsiebiorstwa spolki, zapisanych w ksiedze
wieczystej pod nr KW 48838 prowadzonej przez Sad Rejonowy w
Katowicach, na zabezpieczenie kredytow udzielonych przez Bank
Slaski S.A. w Katowicach :
1.hipoteki zwyklej w wysokosci 1.700.000,00 zl na zabezpieczenie
zadluzenia spolki z tytulu kredytu udzielonego na podstawie umowy
kredytowej nr 011/91/10501243/00 z dnia 28.12.2000r. wraz z
aneksem nr 1 z dnia 6.06.2001r. i aneksem nr 2 z dnia 31.08.2001r.
o kredyt w wysokosci 2.000.000,00 zl
2.hipoteki kaucyjnej w wysokosci 2.563.000,00 zl na zabezpieczenie
kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr CBK
1/K5/99/2201339412/01 z dnia 18.05.2001r. wraz z aneksem nr1 z
dnia 6.09.2001r. o kredyt w wysokosci 2.200.000,00 zl.
Uchwala Nr ... / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A.
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
skladzie Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.385
?1 Kodeksu Spolek Handlowych odwoluje ze skladu w Radzie
Nadzorczej Grupy Kapitalowej FASING S.A. w Katowicach :
1. __________________________________
2. __________________________________
Uchwala Nr ... / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A.
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001r. w sprawie zmian w skladzie
Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.385
? 1 Kodeksu Spolek Handlowych powoluje w sklad Rady Nadzorczej
Grupy Kapitalowej FASING SA :
1. __________________________________
2. __________________________________
? 42 pkt. 2 RRM GPW