dokument nr 40 / 2002 Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 18 czerwca 2002 roku.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2001. - Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. - Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 265/IV/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 266/IV/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., na które składa się: 1.bilans Spółki za rok obrotowy 2001, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 66.447.314,59 zł 2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, zamykający się zyskiem netto w kwocie 808.946,74 zł. 3.sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok 2001. 4.informacja dodatkowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału zysku za rok 2001. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 267/IV/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok 2001 w kwocie 808.946,74 zł w następujący sposób: - na kapitał zapasowy - 622.511,80 zł - na wypłatę dywidendy akcjonariuszy - 186.434,94 zł. § 2. Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu 15.07.2002 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.09.2002 r.
Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,06 zł wg wyliczenia: 186.434,94 zł : 3.107.249 = 0,06 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkom Zarządu Spółki: Włodzimierz Grudzień Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny za okres od 1 stycznia 2001r. do 15 stycznia 2001r. Andrzej Czarnik Wiceprezes Zarządu- Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych za okres od 1 stycznia 2001r. do 15 stycznia 2001r. Józef Borycz Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy za okres od 1 stycznia 2001r. do 14 stycznia 2001r. i Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny za okres od 15 stycznia 2001r. do 22 października 2001r. Zdzisław Bik Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny za okres od 22 października 2001r. do 31 grudnia 2001r. Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu -Dyrektor Techniczny za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. Zdzisław Małecki Wiceprezes Zarządu- Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych za okres od 3 lipca 2001r. do 31 grudnia 2001r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkom Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA: 1. Tadeusz Demel za okres od 1 stycznia 2001r. do 8 maja 2001 r. 2. Henryk Dźwigoł za okres od 1stycznia 2001 r. do 28 sierpnia 2001 r. 3. Maksymilian Klank za okres od 1 stycznia 2001 r. do 28 sierpnia 2001r. 4. Zdzisław Gosk za okres od 28 sierpnia 2001r. do 31 grudnia 2001r. 5. Stanisław Gajos za okres od 28 sierpnia 2001r. do 31 grudnia 2001r. 6. Jerzy Świderski za okres od 8 maja 2001r. do 31 grudnia 2001r. 7. Marian Bąk za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. 8. Tadeusz Koperski za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r 9. Jerzy Kocjan za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 r 10.Piotr Kubera za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach Pana........................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach Pana ...................... na nową kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 18 czerwca 2002 r. w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,2 (jedna cała i dwie dziesiąte) za wyjątkiem o których mowa w pkt. 2,3,4. 2. Wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,5 (dwie całe i pięć dziesiątych). 3. Wynagrodzenie dla wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,0 (dwie całe). 4. Wynagrodzenie dla sekretarza Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,5 (jedna cała i pięć dziesiątych). 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu członka Rady na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. 7. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 8. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonaniem zadań członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów i diet. 9. Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/00 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent abs/zdz