Dokument nr 38/2002 Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2002r. na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór przewodniczącego ZWZA. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2001. 6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2001. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz wniosków dotyczących podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: ˇPrzyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz wniosków dotyczących podziału zysku. ˇzatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2001. ˇzatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001. ˇpodziału zysku. ˇudzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. ˇudzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001. ˇodwołania członków Rady Nadzorczej. ˇpowołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. ˇwynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielowi akcji na okaziciela, który na 1 tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia przedstawi w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11 pokój 40, imienne świadectwo depozytowe, zawierające klauzulę, że akcje nie zostaną podjęte i wydane komukolwiek do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 10.06.2002r. do godziny 12:00.
kom emitent ewa/zdz