FASING SA uchwaly NWZA (WZA)
Dokument nr 71/2001Zarzad Spolki Fabryk Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa
Kapitalowa FASING SA informuje, ze dnia 30 pazdziernika 2001 roku
w siedzibie spolki odbylo sie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, ktore glosowalo nad nastepujacymi uchwalami:
(numeracja i tresc uchwal cytowane zgodnie z aktem notarialnym)
Uchwala Nr 1 / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki Grupa
Kapitalowa FASING SA
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie ustanowienia
hipotek na nieruchomosciach przedsiebiorstwa spolki
Na podstawie art.393 pkt 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia
Akcjonariuszy wyraza zgode na ustanowienie hipotek na
nieruchomosciach przedsiebiorstwa spolki zapisanych w ksiedze
wieczystej pod numerem KW 48838 Sadu Rejonowego w Katowicach celem
zabezpieczenia kredytow udzielonych przez Bank Slaski S.A. w
Katowicach :
1.hipoteki zwyklej w wysokosci 1.700.000,00 zlotych na
zabezpieczenie zadluzenia spolki z tytulu kredytu udzielonego na
podstawie umowy kredytowej numer 011/91/10501243/00 z dnia 28
grudnia 2000 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 6 czerwca 2001 roku i
aneksem nr 2 z dnia 31 sierpnia 2001 roku o kredyt w wysokosci
2.000.000,00 zlotych.
2.hipoteki kaucyjnej do wysokosci 2.563.000,00 zlotych na
zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej
numer CBK 1/K5/99/2201339412/01 z dnia 18 maja 2001 roku wraz z
aneksem nr 1 z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o kredyt w wysokosci
2.200.000,00 zlotych.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/1/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie :
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
11.1 Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie :
Art.11.1.
Zarzad sklada sie z jednej do pieciu osob. Kadencja czlonka
zarzadu trwa trzy lata i jest wspolna dla wszystkich czlonkow
zarzadu.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.166 akcji, a przeciw 523.280 akcji.
Uchwala Nr 2/2/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie :
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
11.4 Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie :
Art.11.4.
Rada Nadzorcza moze odwolac prezesa zarzadu, czlonka zarzadu lub
wszystkich czlonkow zarzadu przed uplywem ich kadencji.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/3/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie :
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
12.1 Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie :
Art.12.1.
Zarzad wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarzadzania spolka
z wyjatkiem uprawnien zastrzezonych przez prawo lub niniejszy
statut dla pozostalych wladz spolki. Pracami zarzadu kieruje
prezes zarzadu.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/4/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie :
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
12.3 Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie :
Art.12.3.
Uchwaly zarzadu zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow, a w
przypadku rownosci glosow decyduje glos prezesa zarzadu.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/5/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie :
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
15.1. i 15.2. Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie :
Art.15.
1. Rada Nadzorcza sklada sie z pieciu do dziewieciu czlonkow
wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspolna kadencje.
2. Kadencja czlonka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/6/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie:
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
17.2. Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie:
Art.17.2.
Zarzad lub czlonek Rady Nadzorczej moga zadac zwolania Rady
Nadzorczej podajac proponowany porzadek obrad. Przewodniczacy Rady
zwoluje posiedzenie w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania
wniosku.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/7/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie:
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
18.2. Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie:
Art.18.2.
Uchwaly Rady Nadzorczej zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow, a
w przypadku rownosci glosow rozstrzyga glos przewodniczacego Rady.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/8/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie:
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych dodac art.
18.4. w nastepujacym brzmieniu :
Art.18.4.
Rada Nadzorcza moze podjac uchwale w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania sie na
odleglosc, jezeli wszyscy czlonkowie Rady zostali powiadomieni o
tresci projektu uchwaly. Czlonkowie Rady Nadzorczej moga rowniez
brac udzial w podejmowaniu uchwal, oddajac swoj glos na pismie za
posrednictwem innego czlonka Rady, w sprawach objetych porzadkiem
obrad.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 2/9/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie:
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 kodeksu spolek handlowych zmienic art.
26.2. Statutu Spolki i nadac mu nowe nastepujace brzmienie:
Art.26.2.
Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa wiekszoscia trzech
czwartych glosow w sprawach :
1. zmiany Statutu
2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszenstwa
objecia akcji
3. zbycia przedsiebiorstwa spolki albo jego zorganizowanej czesci
4. obnizenia kapitalu zakladowego
5. umorzenia akcji z zastrzezeniem, ze jezeli na Walnym
Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej polowa kapitalu
zakladowego, do powziecia uchwaly o umorzeniu akcji wystarczy
zwykla wiekszosc glosow.
6. polaczenia z inna spolka z zastrzezeniem, ze wymagana wiekszosc
reprezentuje co najmniej polowe kapitalu zakladowego.
7. rozwiazania spolki
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwala Nr 3/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spolki o firmie:
Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa FASING
Spolka Akcyjna
podjeta w dniu 30 pazdziernika 2001 roku w sprawie zmian w
Statucie Spolki
? 1.
Na podstawie art. 430 ? 1 kodeksu spolek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwala zmiany w Statucie Spolki
dotyczace artykulow : 11.1, 11.4, 12.1, 12.3, 15, 17.2, 18.2,
18.4, 26.2.
? 2
Na podstawie art.430 ? 5 kodeksu spolek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowaznia Rade Nadzorcza do
uchwalenia jednolitego brzmienia tresci zmienionego Statutu Spolki.
Uchwala przyjeta w glosowaniu jawnym, w tym za uchwala glosowalo
1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.