ZWZA SPÓŁKI.
dokument nr 15/2004
Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2004 roku na godzinę 10:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jako organu Spółki za rok 2003.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2003.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003
- zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu jako organu Spółki w roku obrotowym 2003
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2003
- zatwierdzenie podziału zysku za rok 2003
- udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
- udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003
- zmian w składzie Rady Nadzorczej
10. Zamknięcie obrad.
Warunki udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 1 i 2 art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, pokój 33, do dnia 18.06.2004r. do godziny 15:00.
Data sporządzenia raportu: 27-05-2004