[2001/04/18 16:35] FERRUM - 12/2001 Zwołanie ZWZA 15/05/2001
Zarząd "Huta Ferrum" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.22.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2001 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach. Początek obrad: godz.11.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2000 r.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
"Huta Ferrum" S.A. za 2000 r.
12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań
finansowych za 2000 r., oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie
od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Grupy Kapitałowej
"Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2000 r.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2000 r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2000 r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2000 r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Spółki.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A.
Podstawa prawna: Zgodnie z §42 pkt 1 oraz §54 ust. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-18 Stefan Śpiewok Członek Zarządu Stefan Śpiewok
01-04-18 Piotr Dytkowski Członek Zarządu Piotr Dytkowski