[2001/04/27 16:42] FERRUM - 16/2001 Treść projektów uchwał na ZWZA 15/05/2001
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na ZWZA, które odbędzie się w dniu 15 maja 2001 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.
UCHWAŁA NR I/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. z działalności Spółki w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR II/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. z działalności grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR III/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2000 rok
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r. Nr 121, poz.591 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:
ˇ sprawozdaniem finansowym "Huta Ferrum" S.A. za 2000 rok oraz opinią i raportem biegłego rewidenta
ˇ Uchwałą Zarządu Nr 107/III/01 z dnia 26.03.2001 r. o uchwaleniu
bilansu oraz rachunku zysków i strat wykazującym stratę netto w kwocie złotych: 44.258.227,99 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
ˇ Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 174/III/01 z dnia 26.04.2001 r. z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku, który wykazuje po stronie
aktywów i pasywów sumę złotych: 222.562.905,07 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć złotych siedem groszy)
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
wykazujący stratę netto w kwocie złotych: 44.258.227,99 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę złotych: 373.098,37 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy)
4) informację dodatkową (noty objaśniające).
UCHWAŁA NR IV/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2000 rok
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63 ust.3 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze :
ˇ skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok 2000
ˇ opinią i raportem biegłego rewidenta
ˇ Uchwałą Zarządu Nr 116/III/01 z dnia 20.04.2001 r. o przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.
ˇ Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 174/III/01 z dnia 26.04.2001 r. z badania skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.
postanawia zatwierdzić:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 223.585 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący stratę netto w kwocie :
44.409 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych)
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46.476 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na sumę 1.019 tys. zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy złotych)
UCHWAŁA NR V/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za 2000 rok
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok 2000 w wysokości złotych 44.258.227,99 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia pokryć stratę netto za 2000 rok
w całości z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR VI/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:
ˇ sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. zatwierdza powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR VII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Jerzemu Bradeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 11.07.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Jerzemu Bradeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 11.07.2000 r.
UCHWAŁA NR VIII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Marianowi Rehlichowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 11.07.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Marianowi Rehlichowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 11.07.2000 r.
UCHWAŁA NR IX/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Kazimierzowi Glinkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 11.07.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Kazimierzowi Glinkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 11.07.2000 r.
UCHWAŁA NR X/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Tomaszowi Pogwizdowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2000 r. do 18.07.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Tomaszowi Pogwizdowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2000 r. do 18.07.2000 r.
UCHWAŁA NR XI/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Henrykowi Pfeiferowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.07.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Henrykowi Pfeiferowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.07.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Stefanowi Śpiewokowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Stefanowi Śpiewokowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XIII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Piotrowi Dytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Piotrowi Dytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XIV/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Kazimierzowi Klękowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Kazimierzowi Klękowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
UCHWAŁA NR XV/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Janowi Czaplińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Janowi Czaplińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
UCHWAŁA NR XVI/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
UCHWAŁA NR XVII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Anthonemu Doran absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Anthonemu Doran absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
UCHWAŁA NR XVIII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Ryszardowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Ryszardowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
UCHWAŁA NR XIX/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Bohdanowi Kołomyjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Bohdanowi Kołomyjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
UCHWAŁA NR XX/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Januszowi Pietruczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Januszowi Pietruczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 27.06.2000 r.
UCHWAŁA NR XXI/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Józefowi Jędruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Józefowi Jędruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XXII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Stanisławowi Małyska absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Stanisławowi Małyska absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XXIII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Edwardowi Bargieła absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Edwardowi Bargieła absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XXIV/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Zbigniewowi Nita absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Zbigniewowi Nita absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XXV/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Henrykowi Sławikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu Henrykowi Sławikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2000 r. do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA NR XXVI/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art.430 §1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia, co następuje:
Artykuł 5.2 - dotychczasowe brzmienie:
Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Artykuł 5.2 - przyjąć brzmienie:
Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą a także uczestniczyć w innych przekształceniach i przedsięwzięciach organizacyjnych.
Artykuł 6 - dotychczasowe brzmienie:
Czas trwania Spółki jest nieograniczony
Artykuł 6 - przyjąć brzmienie:
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Proponuje się dodać Artykuł 7a
Artykuł 7a - przyjąć brzmienie:
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
Rozdział III - dotychczasowe brzmienie:
Kapitał Spółki
Rozdział III - przyjąć brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki
Artykuł 8.1 - dotychczasowe brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 22.600.260,00 złotych (słownie:dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy dwieściesześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.314.000 (słownie: siedem milionów trzysta czternaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, natomiast 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B.
Artykuł 8.1 - przyjąć brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.600.260,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.314.000 (słownie: siedem milionów trzysta czternaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, natomiast 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B.
Proponuje się dodać Artykuł 9a
Artykuł 9a - przyjąć brzmienie:
1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 5, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
5. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia:
a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę,
b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.
Artykuł 11.1 - dotychczasowe brzmienie:
Zarząd składa się z trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata
Artykuł 11.1 - przyjąć brzmienie:
Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata
Artykuł 11.2- dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych Członków Zarządu.
Artykuł 11.2 - przyjąć brzmienie:
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
Artykuł 11.4 - dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Artykuł 11.4 - przyjąć brzmienie:
Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
Artykuł 12.1 - dotychczasowe brzmienie:
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
Artykuł 12.1 - przyjąć brzmienie:
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez niniejszy Statut bądź przepisy prawa dla pozostałych władz spółki.
Proponuje się dodać Artykuł 12.2
Artykuł 12.2 - przyjąć brzmienie:
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Artykuł 12.2 dotychczasowy - przyjąć odpowiednio nr 12.3
Artykuł 14.1 - dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej Członków do dokonania takich czynności prawnych.
Artykuł 14.1- przyjąć brzmienie:
W umowie pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Artykuł 17.1- dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Artykuł 17.1 - przyjąć brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Artykuł 17.2 - dotychczasowe brzmienie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania
Artykuł 17.2 - przyjąć brzmienie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. .poczta elektroniczna, telefon, fax itp.
Proponuje się dodać Artykuł 17.3
Artykuł 17.3 - przyjąć brzmienie:
Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art. 17 pkt.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
Artykuł 18.3 - dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
Artykuł 18.3 - przyjąć brzmienie:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Artykuł 19.1 - dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Artykuł 19.1 - przyjąć brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
Artykuł 20.2 - dotychczasowe brzmienie:
Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
5) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nieobjętej zatwierdzonym na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, a także zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki według bilansu, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego ,
6) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu,
7) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
8) (skreślono)
9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
Artykuł 20.2. - przyjąć brzmienie:
Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów
2. dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. 1 - 2
5. na wniosek Zarządu wyraża zgodę na:
a) dokonanie transakcji nieobjętej zatwierdzonym na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, a także zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego ,
b) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
6. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu,
7. ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału miedzy akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia.
8. delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności
9. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.
Proponuje się dodanie Artykułu 20.3
Artykuł 20.3 - przyjąć brzmienie:
Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.
Proponuje się dodanie w Artykule 21 ust. 2 i 3
Artykuł 21.2. - przyjąć brzmienie:
Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
Artykuł 21.3 - przyjąć brzmienie:
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
Artykuł 22.1 dotychczasowe brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.
Artykuł 22.1 - przyjąć brzmienie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
Artykuł 22.2 - dotychczasowe brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.
Artykuł 22.2- przyjąć brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
Artykuł 25 - dotychczasowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 25 - przyjąć brzmienie:
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że z ustawy wynika inaczej.
Artykuł 26.1 - dotychczasowe brzmienie:
26.1 skreślono
Artykuł 26.1 - przyjąć brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawie, wymaga:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
b) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
c) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
e) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
f) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
g) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat
h) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty
i) zmiana przedmiotu działalności Spółki
j) zmiana Statutu Spółki
k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki
m) rozwiązanie i likwidacja Spółki
n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy
o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem , likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób
p) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo.
Proponuje się dodać Artykuł 26.2
Artykuł 26. 2 - przyjąć brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowi inaczej
Artykuł 26.2 dotychczasowy - przyjąć odpowiednio nr 26.3
Artykuł 26.3 dotychczasowy - przyjąć odpowiednio nr 26.4
Artykuł 26.4 dotychczasowy - przyjąć odpowiednio nr 26.5
Artykuł 27.1 - dotychczasowe brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
Artykuł 27.1 - przyjąć brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 28.1 - dotychczasowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
Artykuł 28.1 - przyjąć brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
Artykuł 29 - dotychczasowe brzmienie:
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Artykuł 29 - przyjąć brzmienie:
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
Proponuje się dodać Artykuł 32.2 a
Artykuł 32.2 a - przyjąć brzmienie:
Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą "Huta Ferrum" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
UCHWAŁA NR XXVII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana ....................
Pana ....................
Pana ....................
UCHWAŁA NR XXVIII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana ....................
Pana ....................
Pana ....................
UCHWAŁA NR XXIX/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu ozn. nr 20/12 o powierzchni 1.891 m2, położonej na terenie przemysłowym Spółki zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartej w Księdze Wieczystej nr 49887 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce.
§ 2.
Uchwala zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§ 3.
Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR XXX/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu ozn. nr 1/24 o powierzchni 4.137 m2, położonej na terenie przemysłowym Spółki zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartej w Księdze Wieczystej nr 38142 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce.
§ 2.
Uchwala zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§ 3.
Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR XXXI/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu: nr 34/15 o powierzchni 685 m2 i nr 1791/86 o powierzchni 2.240 m2 , położonych na terenie przemysłowym Spółki zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartych w Księdze Wieczystej nr 38142 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
§ 2.
Uchwala zbycie nieruchomości gruntowej, o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§ 3.
Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR XXXII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania następujących działek gruntu: - nr 122 o powierzchni 13.903 m2, - nr 123 o powierzchni 380 m2, - nr 127 o powierzchni 510 m2, - nr 128 o powierzchni 430 m2, położonych w Katowicach przy ul. 1-go Maja zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartych w Księdze Wieczystej nr 41314 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach.
§ 2.
Uchwala zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż 348.345 zł zgodnie z oszacowaniem z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonym przez Biuro Wycen Nieruchomości "JOGUM" z siedzibą w Katowicach, ul. Zimorodków 17/5.
§ 3.
Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR XXXIII/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 15 maja 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki "Huta Ferrum" S.A. położonej we Władysławowie przy ulicy Obrońców Helu 28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 205 o powierzchni 876 m2, położonej we Władysławowie przy ul. Obrońców Helu 28 zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartej w Księdze Wieczystej nr 813 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce.
§ 2.
Uchwala zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§ 3.
Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 42 pkt.2 oraz §54 ust.4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Piotr Dytkowski Członek Zarządu Piotr Dytkowski
01-04-27 Stefan Śpiewok Członek Zarządu Stefan Śpiewok