[2000/06/19 18:30] FERRUM 49/2000 Trec projektow uchwal na ZWZA 28-06-2000
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał,
które zamierza przedstawić na ZWZA, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2000 roku o
godz.15.00 w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.
UCHWAŁA NR I/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
1999 roku oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta
Ferrum" S.A. z działalności za okres 01.01.1999 - 31.12.1999r.
Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.1 i 3 kodeksu handlowego,
art.26 ust.1 pkt.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze:
* sprawozdaniem Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. z wykonania obowiązków w 1999
roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej
oraz
* sprawozdaniem grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres
01.01.1999r. do 31.12.1999r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej
zatwierdza powyższe sprawozdania.
UCHWAŁA NR II/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za
1999 rok
Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.1 kodeksu handlowego, art.26 ust.1
pkt.1 Statutu Spółki, oraz art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r. Nr 121,
poz.591 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po
zapoznaniu się z :
* sprawozdaniem finansowym "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok oraz opinią i raportem
biegłego rewidenta
* Uchwałą Zarządu Nr 304/II/00 z dnia 21.03.2000r. o uchwaleniu bilansu oraz
rachunku zysków i strat wykazującym zysk netto w kwocie złotych: 745 288,79 zł
(słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych
siedemdziesiąt dziewięć groszy)
* Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 126/III/00 z dnia 14.04.2000r. z badania bilansu
oraz rachunku zysków i strat
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który wykazuje po stronie
aktywów i pasywów sumę złotych: 250 755 641,89 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy)
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
wykazujący zysk netto w kwocie złotych: 745 288,79 zł
(słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem
złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres
od 01 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zmniejszenie
stanu środków pieniężnych o sumę złotych: 4 182 859,17 zł
(słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt
dziewięć złotych siedemnaście groszy)
4) informację dodatkową (noty objaśniające)
UCHWAŁA NR III/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
"Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok
Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.1 Kodeksu handlowego,
art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art.63 ust.3 ustawy o rachunkowości
(Dz.U.1994r, Nr 121 poz.591 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z :
* skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za
rok 1999
* opinią i raportem biegłego rewidenta
* Uchwałą Zarządu Nr 309/II/00 z dnia 31.03.2000r. o przyjęciu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.
* Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 127/III/00 z dnia 14.04.2000r. z badania
skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy
kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.
postanawia zatwierdzić:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31.12.1999 rok
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 253.210 tys.zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za okres
od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. wykazujący stratę netto w kwocie :
60 tys.zł (słownie: sześćdziesią ttysięcy złotych)
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące
zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 tys.zł (słownie: dziewięć
tysięcy złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres
od 01 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujące zmniejszenie stanu
środków pieniężnych na sumę 3.384 tys.zł
(słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
UCHWAŁA NR IV/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku 1999
Działając na podstawie art.382 §2, art.388 pkt.1 i art.390 §2 pkt.3 kodeksu
handlowego oraz §26 ust.1 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z :
* sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 1999
zatwierdza powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR V/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w
roku 1999
Działając na podstawie art.388 pkt.1 art.390 §2 pkt.1 i 3 kodeksu handlowego,
art.26 ust.1 pkt.1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Huta Ferrum" S.A. po zatwierdzeniu:
* sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Huta Ferrum" S.A. za rok 1999
* sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za rok 1999
postanawia udzielić pokwitowania Zarządowi Spółki "Huta Ferrum" S.A. z siedzibą
w Katowicach z wykonania obowiązków w roku 1999.
UCHWAŁA NR VI/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 1999.
Działając na podstawie art.382 §2, art.388 pkt.1 i art.390 §2 pkt.3 kodeksu
handlowego oraz §26 ust.1 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Radzie Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. pokwitowania z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
UCHWAŁA NR VII/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 1999 rok
Działając na podstawie art.390 §2 pkt.2 Kodeksu handlowego oraz art.26 ust.1
pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum"
S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za
rok 1999 w wysokości złotych 745 288, 79 zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć
tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy)
postanawia przeznaczyć zysk netto za 1999 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki
UCHWAŁA NR VIII/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na
podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu
o powierzchni około 7.800 m2 , która zostanie wydzielona z działki nr 20/11 zawartej
w Księdze Wieczystej nr 49887, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, oznaczonej
na załączonym planie linią czerwoną oraz prawa własności budynków i budowli
znajdujących się na tej działce.
§ 2.
Uchwala się zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż wartość
oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej
Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR IX/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na
podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu
o powierzchni około 6.634 m2 , która zostanie wydzielona z działki nr 20/11 zawartej
w Księdze Wieczystej nr 49887, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach,
oznaczonej na załączonym planie linią czerwoną oraz prawa własności budynków i budowli
znajdujących się na tej działce.
§ 2.
Uchwala się zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 za cenę nie mniejszą niż wartość
oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej
Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 42 pkt.2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę