[2000/06/29 16:31] FERRUM 50/2000 Tresc uchwal podjetych przez NWZA 28-06-2000
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych przez NWZA "Huta Ferrum" S.A., które odbyło się dniu 28 czerwca 2000 roku o
godz. 12.00. w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. dokonało
wyboru Przewodniczącego NWZA, który stwierdził prawidłowość jego zwołania i zdolność
do podjęcia uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad.
Następnie przedstawiciel akcjonariusza IZOSTAL SA w Zawadzkiem wycofał wniosek o
głosowanie grupami nad punktem 11 porządku obrad. Przewodniczący zarządził głosowanie
co do przyjęcia zmienionego w powyższy sposób porządku obrad, który został przyjęty
jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy.
W kolejnych głosowaniach dokonano wyborów Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz
Komisji Uchwał i Wniosków.
Pan Józef Jędruch złożył wniosek o zmodyfikowanie proponowanego tekstu uchwały nr I
poprzez wykreślenie punktu III projektu tej uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższej modyfikacji, w wyniku
którego modyfikacja została przyjęta. Następnie realizując porządek obrad NWZA podjęło
następujące uchwały.
UCHWAŁA NR I/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Uchwała Nr 1 ZWZA
z dnia 31.05.1996r.)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A. w Katowicach, na
podstawie art. 28.2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:
Wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujące zmiany:
I. W paragrafie 1
(a) ustęp trzeci otrzymuje brzmienie:
Paragraf 1
"3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A, w okresie
w którym jest ona "spółką publiczną" w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi, są uprawnieni akcjonariusze, którzy
przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, złożą w spółce oryginały
imiennego (ych) świadectwa(ctw) depozytowego(ych) z zastrzeżeniem, że akcje w liczbie
wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania
do daty utraty ważności świadectwa, wskazanej w jego treści), co powinno być
potwierdzone dokonaniem blokady tych akcji na rachunku papierów wartościowych przez
podmiot prowadzący ten rachunek".
(b) dotychczasowe ust. 3 do 5 otrzymują numerację od 4 do 6.
II. W paragrafie 5, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
Paragraf 5
"3. Głosy oddane w głosowaniu przeprowadzonym w trakcie Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy obejmują głosy ważne, oddane "za", głosy "przeciw" oraz głosy
"wstrzymujące się".
III. W związku z powyższymi zmianami zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia
jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR II/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.379 §1 Kodeksu handlowego oraz art.15 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co
następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. na 5 ( pięć ) osób.
UCHWAŁA NR III/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.379 §1 Kodeksu handlowego oraz art.15 ust.3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
uchwala co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Pana Kazimierza KLĘKA
2/ Pana Anthony DORANA
3/ Pana Bohdana KOŁOMYJSKIEGO
4/ Pana Jana CZAPLIŃSKIEGO
5/ Pana Janusza PIETRUCZUKA
6/ Pana Piotra ADAMCZYKA
7/ Pana Ryszarda JANCZEWSKIEGO
W wyniku tajnych głosowań nad poszczególnymi kandydaturami Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. podjęło w głosowaniu tajnym
uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA NR IV/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.379 §1 Kodeksu handlowego oraz art. 15 ust.3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
uchwala co następuje:
Powołać Radę Nadzorczą Spółki w składzie:
1/ Pan Stanisław MAŁYSKA
2/ Pan Edward BARGIEŁA
3/ Pan Zbigniew NITA
4/ Pan Henryk SŁAWIK
5/ Pan Józef JĘDRUCH
Podstawa prawna: Zgodnie z § 42 pkt.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-29 Kazimierz Glinkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds Finansowych Kazimierz Glinkowski
00-06-29 Marian Rehlich Członek Zarządu - Dyrektor ds Produkcji i Rozwoju Marian Rehlich