[2000/07/03 16:28] FERRUM - 55/2000 Tresc projektow uchwal na NWZA 12-07-2000
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał,
które zamierza przedstawić na NWZA, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2000 roku o
godz.11.00 w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.
UCHWAŁA NR I/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 12 lipca 2000 roku
w sprawie: zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Uchwała Nr 1 ZWZA
z dnia 31.05.1996r.)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A. w Katowicach, na
podstawie art. 28.2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:
Wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujące zmiany:
I. W paragrafie 1
(a) ustęp trzeci otrzymuje brzmienie:
Paragraf 1
"3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A, w okresie
w którym jest ona "spółką publiczną" w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi, są uprawnieni akcjonariusze, którzy
przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, złożą w spółce oryginały
imiennego (ych) świadectwa(ctw) depozytowego(ych) z zastrzeżeniem, że akcje w liczbie
wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania
do daty utraty ważności świadectwa, wskazanej w jego treści), co powinno być
potwierdzone dokonaniem blokady tych akcji na rachunku papierów wartościowych przez
podmiot prowadzący ten rachunek".
(b) dotychczasowe ust. 3 do 5 otrzymują numerację od 4 do 6.
II. W paragrafie 5, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
Paragraf 5
"3. Głosy oddane w głosowaniu przeprowadzonym w trakcie Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy obejmują głosy ważne, oddane "za", głosy "przeciw" oraz głosy
"wstrzymujące się".
III. Dodaje się paragraf 5a w brzmieniu:
Paragraf 5a
"1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy bada zaistnienie przesłanek formalnych dokonania
wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, objętego porządkiem
obrad, oraz podejmuje uchwałę w sprawie odmowy uruchomienia procedury dokonania
wyboru rady nadzorczej w tym trybie, w razie nie udokumentowania przez wnioskodawców
przesłanek zwołania zgromadzenia, oznaczonych w art. 379 § 3 kodeksu handlowego.
2. W przypadku nie stwierdzenia przeszkód o których mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami realizując
czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych
grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy oraz, że wyborcy (akcjonariusze) mogą
należeć tylko do jednej grupy:
a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby
akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu i liczby stanowisk w radzie nadzorczej
do obsadzenia)
b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru członka
(ów) rady nadzorczej oraz ustalenie liczby członków rady nadzorczej, której wybór leży
w kompetencji poszczególnych grup (utworzona grupa wyborców - akcjonariuszy, ma prawo
do wyboru tylu członków rady nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią
akcji przekracza, obliczone wcześniej minimum akcji potrzebnych do utworzenia
oddzielnej grupy - bez prawa zaokrąglania w górę),
c) zrealizowanie przez wyodrębnioną (e), oddzielną(e) grupę(y), wyboru (ów)
członka(ów) rady nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:
ˇ wyboru przewodniczącego grupy, do którego zadań należy przeprowadzenie procedury
zgłaszania kandydatów, zorganizowanie głosowania danej grupy wyborców (akcjonariuszy)
w celu dokonania wyboru członka (ów)rady nadzorczej, oraz ustalenie i przedstawienie
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyniku wyborów w grupie,
ˇ wyboru komisji skrutacyjnej,
ˇ sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
ˇ podpisania listy obecności w grupie przez przewodniczącego grupy,
ˇ zgłoszenia kandydatur na członka rady nadzorczej w grupie, oraz ich umieszczeniu na
kartach do głosowania,
ˇ głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka(ów) rady nadzorczej przez grupę, w
liczbie ustalonej na zasadach oznaczonych w ust. 2,
ˇ ustalenia wyniku wyborów w grupie przez komisje skrutacyjną, (w ramach grupy o
wyborze członka rady decyduje większość oddanych głosów "za"),
ˇ podjęcie uchwały o wyborze członka lub członków rady nadzorczej przez daną grupę.
ˇ przekazaniu uchwały przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
d) ogłoszenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy treści uchwał
podjętych zgodnie z pkt. c) oraz ustalenie liczby członków rady, których wyboru
dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu - którzy nie
weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru członków rady
nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b)
e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy (którzy nie
utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru uzupełniającego pozostałych
członków rady nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych
kandydatów do rady nadzorczej.
3. Uchwały dot. powołania członków rady nadzorczej przez oddzielne grupy (pkt.c), oraz
przez pozostałych akcjonariuszy (pkt.e) wymagają zaprotokołowania przez notariusza.
IV. W związku z powyższymi zmianami zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia
jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach w dniu 28 czerwca 2000 roku podjęło Uchwałę
Nr I/2000 w sprawie: zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, której
treść została zaprezentowana w raporcie bieżącym emitenta nr 50/2000.
UCHWAŁA NR II/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 12 lipca 2000 roku
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.379 §1 Kodeksu handlowego oraz art.15 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co
następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. na .....
(.........................) osób.
UCHWAŁA NR III/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 12 lipca 2000 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach
Działając na podstawie art.379 §3 Kodeksu handlowego oraz art. 15 ust.3
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana ............................ .......................................
Pana ............................ .......................................
Pana ............................ .......................................
Pana ............................ .......................................
Pana ............................ .......................................
Pana ............................ .......................................
Pana ............................ .......................................
UCHWAŁA NR IV/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 12 lipca 2000 roku
w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. zwołuje
posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu ............................ o godz.
..........................
UCHWAŁA NR V/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 12 lipca 2000 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na
podstawie art.388 pkt.4 Kodeksu handlowego:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu o
powierzchni około 2800m2 która zostanie wydzielona z działki nr 20/11 zawartej
w Księdze Wieczystej nr 49887, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Katowicach, oznaczonej na załączonym planie linią
czerwoną oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce, za
cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny
nieruchomości.
§ 2.
Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji
postanowień niniejszej Uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR VI/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w
Katowicach z dnia 12 lipca 2000 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na
podstawie art.388 pkt.4 Kodeksu handlowego:
§ 1.
Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu o
powierzchni około 2764m2 która zostanie wydzielona z działki nr 1642/86 i 34/14
zawartej w Księdze Wieczystej nr 38142, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Katowicach, oznaczonej na załączonym planie linią
czerwoną oraz prawa własności budowli znajdujących się na tej działce, za
cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny
nieruchomości.
§ 2.
Zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień
niniejszej Uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 42 pkt.2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-03 Kazimierz Glinkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds Finansowych Kazimierz Glinkowski
00-07-03 Marian Rehlich Członek Zarządu - Dyrektor ds Produkcji i Rozwoju Marian Rehlich