Raport bieżący nr 03/2002 Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2002r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie o godz. 14:00 przy ul. Postępu 15. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2001, 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2001, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2001, c) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001, d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001, e) podziału zysku za rok 2001. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Ponadto Zarząd podjął Uchwałę, zgodnie z którą, zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu przekazanie całości zysku za 2001 r. w wys. 10.520.863,07 zł. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Zgodnie z § 49, ustęp 1 pkt. 1 oraz pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 31 poz. 280)
kom emitent abs/zdz 17:15 02/04/26