Gant RB nr 13- Uchwały WZA z dn.26.06.2003r. - część 1

opublikowano: 2003-06-27 17:22

RB NR 13- UCHWAŁY WZA Z DN.26.06.2003R. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia RM Zarząd Spółki GANT S.A. informuje, że na WZA Spółki GANT SA, które dobyło się w dniu 26.06.2003r. o godz. 10.00 zostały powzięte następujące uchwały : Uchwała nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2002. Ad.4. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło--- jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Ad.5. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło--- jednogłośnie w głosowaniu tajnym następujące uchwały : Uchwała nr 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dariuszowi Małaszkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.775.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Konopce - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.171.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Danucie Antkowiak - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.171.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Włodzimierzowi Wasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.171.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Waldemarowi Kołodziejowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.171.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.171.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Leopoldowi Dobroskiemu - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.171.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Adamowi Michalskiemu - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.571.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Uchwała nr 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dariuszowi Małaszkiewiczowi - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.775.000 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i "wstrzymujących się ". Ad.6. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę: Uchwała nr 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Danutę Antkowiak. Ad.6. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę: Uchwała nr 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Barbarę Antkowiak. Ad.7. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę: Uchwała nr 14 Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu GANT S.A. oraz zgodnie z uchwałą nr 15/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2002 (Repertorium A 4659/2001), Walne Zgromadzenie GANT S.A. uchwala co następuje: Umarza się część akcji kapitału zakładowego Spółki tj. 381.712 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście ) akcji na okaziciela serii B. Zakup akcji własnych celem ich umorzenie nastąpił za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 826.548,78 PLN ( osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 78/100). Ad.7. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę: Uchwała nr 14 Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 6 Statutu GANT S.A. oraz w zw. z Uchwałą nr 15/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.05.2001r. (Repertorium A nr 4596/2001), Walne Zgromadzenie GANT S.A. uchwala co następuje : 1. Obniża się kapitał zakładowy z kwoty 2.822.050 PLN (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.440.332 PLN (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote), tj. o kwotę 381.712 PLN (słownie: złotych) 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest poprawa aktualnych notowań giełdowych. Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj. 381.712 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda. Ad.8. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę : Uchwała nr 15 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok 2001 w ten sposób, że zysk za rok 2001 w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Ad.9. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę: Uchwała nr 16 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za rok 2002 w wysokości 2.809.807,98 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Ad.8. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.171.000 głosami "za" następującą uchwałę: Uchwała nr 17 W związku z Uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 20 maja 2003 roku i opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1. Zatwierdzić Zasady Ładu Korporacyjnego w Spółce GANT S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. §2. Zobowiązać do złożenia na ręce Prezesa Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z Zasadami, o których mowa w §1, i zobowiązaniu do ich stosowania: 1) obecnych członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, 2) nowo wybieranych członków Rady Nadzorczej i nowo powoływanych członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia wyboru lub powołania. §3. Zobowiązać Zarząd Spółki do przekazania Zasad, o których mowa w §1, do wiadomości publicznej oraz dokonania przeglądu wewnętrznych dokumentów normatywnych Spółki pod kątem ich ewentualnego dostosowania do tych Zasad i podjęcia stosownych działań dostosowawczych. §4. Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki. §5. Powyższe zasady maja moc obowiązującą od 1.01.2004 r. Załącznik: ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO . Zasady ogólne Zasada/ Decyzja w sprawie stosowania /komentarz Spółki I. Cel spółki/ Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. Rządy większości i ochrona mniejszości. Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. Uczciwe intencje i nie nadużywanie uprawnień. Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. Kontrola sądowa Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. . Niezależność opinii zamawianych przez spółkę przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. Dobre praktyki walnych zgromadzeń 1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw nie będzie zawierało uzasadnienia, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie. Wszystkie materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia udostępniane są w terminach wynikających z KSH. 1. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 2. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. Do uczestnictwa przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej udzielone przez akcjonariusza - osobę fizyczną lub podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - osoby prawnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 4. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. 5. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 6. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 7. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. 8. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Tagi: