[2001/05/12 13:07] GANT S.A. - RB nr 25 -Uchwały WZA z dn.11.05.2001r.
Zgodnie z § 42 pkt.3 Rozporządzenia RM, Zarząd GANT S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GANT S.A. podjęte w dniu 11 maja 2001r.
UCHWAŁA NR 11/2001
WZA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
UCHWAŁA NR 12/2001
WZA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000.
UCHWAŁA nr 13/2001
WZA udziela Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2000.
UCHWAŁA nr 14/2001
WZA udziela Radzie Nadzorczej poprzedniej i bieżącej kadencji absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
UCHWAŁA nr 15/2001
WZA postanawia zysk netto Spółki za rok 2000 w wysokości 826.991,95 zł przeznaczyć w całości na nabycie własnych akcji w celu umorzenia. Tryb i warunki nabycia akcji, zgodnie z § 11 Statutu Spółki, ustali Rada Nadzorcza na wniosek zarządu.
UCHWAŁA nr 16/2001
WZA odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej Ryszarda Maja i Wojciecha Normanda i powołuje na ich miejsce Adama Michalskiego i Bogdana Maruszaka.
UCHWAŁA nr 17/2001
WZA zmienia przedmiot przedsiębiorstwa spółki w ten sposób, że §6 ust. 1 pkt. 5 Statutu zamiast dotychczasowej treści "Pośrednictwo przy zwrocie podatku VAT" otrzymuje brzmienie "działalność poligraficzna" oraz w §6 ust. 1 Statutu dodaje się pkt. 11 o treści "usługi internetowe".
UCHWAŁA nr 18/2001
WZA postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o 1.700.000 zł ( jeden milion siedemset tysięcy zł) w drodze emisji 1.700.000 ( jednego miliona siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. WZA upoważnia Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej akcji serii D. WZA upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2001r. Dotychczasowi akcjonariusze zostają wyłączeni z prawa poboru nowych akcji, gdyż takie wyłączenie leży w interesie Spółki.Znaczący wzrost skali prowadzonej działalności oraz dominujący udział nieruchomości w aktywach Spółki powoduje konieczność znaczącego dokapitalizowania Spółki poprzez pozyskanie inwestora strategicznego.
UCHWAŁA nr 19/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie kantorowej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej.
UCHWAŁA nr 20/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci wynajmowanych przez Spółkę kamienic i lokali poprzez wniesienie ich, łącznie lub oddzielnie jako aportu do spółki zależnej.
UCHWAŁA nr 21/2001
WZA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej przy ul. Poleskiej we Wrocławiu na warunkach określonych przez Zarząd.
UCHWAŁA nr 22/2001
WZA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę udziału w nieruchomości położonej przy ul. Ślicznej we Wrocławiu, na warunkach określonych przez Zarząd.
UCHWAŁA nr 23/2001
WZA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu, na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
UCHWAŁA nr 24/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki położonych w Jaworze, Świdnicy, Częstochowie, Dzierżoniowie, Ostrowie Wielkopolskim oraz przy ul. Oławskiej i Strzegomskiej we Wrocławiu na warunkach określonych przez Zarząd.
UCHWAŁA nr 25/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej we Wrocławiu, na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu
UCHWAŁA nr 26/2001
WZA wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Wróblewskiego we Wrocławiu na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
UCHWAŁA nr 27/2001
WZA upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-12 Henryk Antkowiak Członek Zarządu
01-05-12 Leopold Dobroski Członek Zarządu