RB nr 26 Zgodnie z §66 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia RM, Zarząd Spółki GANT S.A. informuje, że na WZA Spółki GANT SA, które dobyło się w dniu 28.06.2002 r. o godz. 10.00 zostały podjęte następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2002 WZA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2001. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała nr 2/2002 WZA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała nr 3/2002 WZA udziela Zarządowi Spółki w osobach Karola Antkowiaka, Henryka Antkowiaka, Grzegorza Antkowiaka, Leopolda Dobroskiego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała nr 4/2002 WZA udziela Radzie Nadzorczej poprzedniej i bieżącej kadencji w osobach Janusza Konopki, Dariusza Małaszkiewicza, Wojciecha Normanda, Włodzimierza Wasińskiego, Ryszarda Maja, Bogdana Maruszaka, Adama Michalskiego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie
Uchwała nr 5/2002 WZA postanawia że zysk netto Spółki za rok 2001 w wysokości 824.939,17 zostanie podzielony w następujący sposób. Kwota 412.000,00 zł zostaje przeznaczona na wykup własnych akcji w celu ich umorzenia, natomiast kwota 412.939,17 powiększy kapitał zapasowy spółki. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie
Uchwała nr 6/2002 WZA odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Bogdana Maruszaka w związku z jego rezygnacją spowodowaną złym stanem zdrowia. WZA odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Adama Michalskiego w związku z planowanych objęciem przez niego funkcji członka Zarządu. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie
Uchwała nr 7/2002 WZA postanawia dokonać zmian w statucie Spółki w ten sposób, że:
§ 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie każdy z członków Zarządu lub prokurent samoistny.;
§15 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.; Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.
kom emitent abs/zdz 16:41 02/06/28