Getin Data i porządek obrad NWZA (raport bieżący nr 1/2003)
opublikowano: 2003-01-07 16:45
DATA I PORZĄDEK OBRAD NWZA (RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2003)
Raport bieżący nr 1/2003
Zarząd Getin Service Provider S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A., na dzień 11 lutego 2003 r. godz. 11.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Orląt Lwowskich 1.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie obrad.
Zarząd Getin SP S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin SP S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy Placu Orląt Lwowskich 1, najpóźniej do dnia 4 lutego 2003 r. do godz. 17.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 ksh).
Data sporządzenia raportu: 07-01-2003