Getin Projekty uchwał na WZA (Raport Bieżący nr 22/2003)

opublikowano: 2003-05-07 16:46

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA (RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2003) Zarząd Getin Service Provider S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 15 maja 2003. Uchwała nr …./2003 Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Uchwała nr .../2003 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2002, w skład którego wchodzą: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 12 527 906,92 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych 92/100 ), - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5 537 831,61 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 61/100), - informacja dodatkowa, - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę (-) 154 923,43 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 43/100). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/2003 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr .../2003 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 następującym osobom: - Panu Piotrowi Czarneckiemu - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 18.01.2002, - Pani Jolancie Bogusz - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 12.05.2002 i Prezesowi Zarządu w okresie od 13.05.2002 do 31.12.2002, - Panu Radosławowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002, - Panu Jarosławowi Ozimkowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr …/2003 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2002. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2003 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 następującym osobom: - Panu Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002, - Panu Lionelowi Dumeaux - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002, - Panu Christianowi Besse - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002, - Panu Piotrowi Kaczmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002, - Panu Bernardowi Chauvel - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 02.04.2002, - Panu Bruno Maisonnier - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 03.04.2002 do 31.12.2002. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr .../2003 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2002 w wysokości 5 537 831,61zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 61/100) pokryć z zysków przyszłych okresów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/2003 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję obligacji do kwoty 5.000.000 zł. (słownie: pięć milionów złotych). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/2003 Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że: 1) uchyla w całości dotychczasową treść ust. 1 w § 9 i nadaje mu nowe następujące brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 2) uchyla w całości dotychczasową treść § 10 i nadaje mu nowe następujące brzmienie: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki." Data sporządzenia raportu: 07-05-2003

Tagi: